CERTIFICADO INTERNACIONAL

Compliance360 Executive Education e International Compliance Group (ICG), certifican que Nicolás Tyrkiel ha culminado con excelencia el Programa de la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos  2026, desarrollado entre el 07 de abril y el 05 de agosto de 2026, con una carga académica total de ciento cuatro (104) horas lectivas.

Esta acreditación, avalada internacionalmente por el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), reconoce y certifica las competencias adquiridas para diseñar, implementar y fortalecer sistemas integrales de gestión de riesgos corporativos, aplicando metodologías de identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgos. Comprende capacidades especializadas en gestión de riesgos de compliance, prevención de riesgos penales corporativos, evaluación de riesgos regulatorios emergentes asociados a criptoactivos y aplicación de procesos de debida diligencia y gestión de riesgos de terceras partes, contribuyendo al fortalecimiento del gobierno corporativo, la integridad empresarial, la toma de decisiones estratégicas y la resiliencia organizacional.

Competencias acreditadas

  1. Gestión Integral de Riesgos: Identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgos corporativos mediante metodologías y estándares internacionales.

  2. Gestión de Riesgos de Compliance: Diseño de matrices de riesgos, evaluación de controles y aplicación de estrategias para prevenir y mitigar riesgos de incumplimiento normativo.

  3. Gestión de Riesgos Penales Corporativos: Identificación de riesgos de responsabilidad penal empresarial y desarrollo de mecanismos de prevención, control y mitigación.

  4. Criptocompliance y Riesgos Regulatorios Emergentes: Evaluación de riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento asociados a criptoactivos, activos virtuales y nuevos entornos tecnológicos.

  5. Due Diligence y Gestión de Riesgos de Terceros: Aplicación de procesos de debida diligencia, evaluación de integridad, clasificación de riesgos y monitoreo de terceros y contrapartes.

Conocimientos adquiridos

  1. Conocimiento sobre Gestión Integral de Riesgos: Metodologías y estándares internacionales para la identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgos corporativos, gobierno de riesgos y toma de decisiones estratégicas.

  2. Conocimiento sobre Gestión de Riesgos de Compliance: Identificación de riesgos de incumplimiento, evaluación de controles, matrices de riesgos y sistemas de gestión orientados a fortalecer el cumplimiento normativo y la integridad corporativa.

  3. Conocimiento sobre Gestión de Riesgos Penales Corporativos: Responsabilidad penal empresarial, modelos de prevención de delitos, evaluación de riesgos penales y mecanismos de control para la protección jurídica de las organizaciones.

  4. Conocimiento sobre Criptocompliance y Riesgos Regulatorios Emergentes: Riesgos asociados a criptoactivos, blockchain, activos virtuales, cumplimiento regulatorio y prevención de amenazas en ecosistemas financieros digitales.

  5. Conocimiento sobre Due Diligence y Gestión de Riesgos de Terceras Partes: Debida diligencia basada en riesgos, evaluación de integridad de proveedores y contrapartes, identificación de señales de alerta y monitoreo de relaciones comerciales.