DIPLOMADO INTERNACIONAL

COMPLIANCE CORPORATIVO

Forma parte del Diplomado de Especialización en Compliance Corporativo  más destacado y completo de Bolivia

Docentes con experiencia real en las mejores empresas internacionales. Plana docente conformada por destacados ejecutivos de Bolivia, América y Europa. Más de 50 clases en vivo dictadas por expertos que aplican en la práctica los temas que enseñan en la especialización.

PLAN DE ESTUDIO

1. Introducción al Compliance:

2. Utilidad y relevancia del Compliance Corporativo:

3. Gestión de Sistemas de Compliance basado en sus principales 7 elementos: Políticas y Procedimientos / Código de Conducta / Nombramiento de un Oficial de Cumplimiento / Auditorías y Monitoreos / Entrenamiento / Líneas de Comunicación Abiertas / Aplicación de los Estándares y Guías disciplinarias / Planes de Acción Correctiva.

4. Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Compliance en empresas multinacionales.

1. Transversalidad de la función de compliance:

2. Tone from the top: La Alta Dirección y su función con el Compliance:

3. Ética Empresarial y su relación con el Compliance:

4. Buen Gobierno Corporativo y su relación con el Compliance:

5. Responsabilidad Social Corporativa:

6. ESG (Environmental, Social & Corporate Governance):

7. Integración de la Sostenibilidad en los Sistemas de Compliance

8. GRC (Governance, Risk & Compliance):

9. Due Diligence aplicado a las funciones de Compliance

10. Trade Compliance: Estrategias y mejores prácticas para gestionar riesgos comerciales y garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones internacionales

11. Compliance en la cadena de suministro: La importancia de evaluar y monitorear a los proveedores y socios comerciales

12. Cómo generar ventajas competitivas y aportar valor a través del compliance

1. Estándares Internacionales en Materia de Compliance (ISO: 37301, 37001, 37002, 31022, 19600).

2. Sistema de Gestión de Compliance: ISO 37301:2021

3. CURSO ISO 37301:2021 SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE: Introducción y Alcance del Estándar Internacional ISO 37301 – Términos y Definiciones – Contexto – Obligaciones de Compliance – Liderazgo – Planificación / Implementación – Apoyo – Operación – Evaluación de Desempeño – Mejora continua.

4. CURSO ISO 37001:2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO: Introducción a los Sistemas de Gestión Antisoborno y la Norma ISO 37001. -Diferencias entre Programas de Cumplimiento Antisoborno y Sistemas de Gestión – Antisoborno. – Interpretación, requisitos y principios fundamentales del Estándar ISO 37001. – Visión general de la Norma ISO 37001, su estructura y cláusulas. Gobierno corporativo, liderazgo, compromiso, políticas contra el soborno, evaluación del desempeño del sistema anti sobornó. – Metodología para definir y planificar la implementación de la Norma ISO 37001. – Fases para la Implementación del Sistema de Gestión Anti-Soborno. – Metodología aplicada para la implementación eficaz de la Norma ISO 37001.

1. Principales leyes extraterritoriales y su impacto en empresas latinoamericanas

2. FCPA (EE.UU.), UK Bribery Act (Reino Unido), Sarbanes-Oxley Act (EE.UU.)

1. Políticas corporativas relacionadas al Compliance: Enfoque practico de su diseño e implementación:

2. Pasos para el diseño e implementación de un código de ética: De la teoría a la práctica:

1. Estrategias para Transformar la Cultura Organizacional y Posicionar el Compliance como un Motor de Valor, No una Carga Burocrática

2. El Rol del Liderazgo Empresarial en la Construcción de una Cultura de Integridad y Cumplimiento.

1. COMPLIANCE PENAL (10 CLASES ESPECIALIZADAS EN COMPLIANCE PENAL)

2. COMPLIANCE LABORAL Y DERECHOS HUMANOS.

3. COMPLIANCE PUBLICO.

4. COMPLIANCE DE LIBRE COMPETENCIA.

5. COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

6. COMPLIANCE TRIBUTARIO.

7. COMPLIANCE EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIEMIENTO AL TERRORISMO.

8. COMPLIANCE AMBIENTAL.

1. Funciones y responsabilidades del Compliance Officer:

2. Estrategias prácticas para tener éxito como ejecutivo de compliance:

3. Responsabilidad Civil del Compliance Officer:

4. Responsabilidad Penal del Compliance Officer:

1. ISO 31000 Gestión de Riesgos: Identificación, evaluación y gestión de riesgos de compliance.

2. ISO 31022 Gestión de Riesgos Legales: Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos Legales.

3. Gestión de riesgos de ciberseguridad.

1. Necesidad de implementar canales de denuncias en las empresas: Metodología y enfoque.

2. Como realizar investigaciones internas en estructuras corporativas.

1. Introducción a la Auditoria: Funciones y enfoque práctico

2. Pasos y metodologías para auditar la eficacia del sistema de gestión de compliance.

3. Mejores Prácticas para la Implementación de Mejoras en el Sistema de Cumplimiento (Compliance) y Desarrollo de un Plan de Acción Eficaz

VENTAJAS DEL DIPLOMADO:

  • Aprenderás de ejecutivos de alto nivel que lideran la práctica de Compliance, Legal, Protección de datos personales y Ciberseguridad en multinacionales, combinando su experiencia académica con una trayectoria profesional sólida en el ámbito del compliance y la gestión de privacidad.

  • Nuestros docentes son líderes en la implementación de estrategias de compliance en empresas globales, asegurando una enseñanza actualizada, aplicada y alineada con las exigencias del mercado internacional.

  • Este Diplomado, diseñado con un enfoque corporativo, prioriza el aprendizaje práctico, proporcionándote herramientas concretas para implementar soluciones efectivas en la gestión de datos personales.

DOBLE CERTIFICACION:

Al aprobar el examen de conocimientos técnicos y la entrevista, obtendrás una doble acreditación internacional como Especialista en Compliance por Compliance360 Executive Education y Compliance Officer (CO) certificado por el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), fortaleciendo tu perfil profesional con un reconocimiento global de prestigio.

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