CURSO GESTIÓN DE RIESGOS PENALES CORPORATIVOS (16 horas académicas):

• Introducción al Riesgo Penal
• La matriz de riesgos como herramienta de gestión empresarial
• Identificación de riesgos criminales como base de gestión del riesgo penal
• Metodologías internacionales aplicables a la construcción de matrices de riesgos penales en las estructuras empresariales
• Comprensión criminológica de las causas del riesgo penal y su representación en la matriz de riesgos por procesos de la organizaciónElementos estructurantes de la matriz de riesgos penales (factores de riesgos, causas de riesgos, probabilidad de ocurrencia, impacto, etc.)
• Matriz de riesgos penales (identificación, medición y evaluación)
• Diseño e integración de controles a la matriz de riesgos penales
• Mapa de riesgos penales
• Planes de gestión de riesgos penales

CURSO ESPECIALIZADO ISO 37001 (12 horas académicas):

• Introducción a los Sistemas de Gestión Antisoborno y la Norma ISO 37001.
• Diferencias entre Programas de Cumplimiento Antisoborno y Sistemas de Gestión Antisoborno.
• Interpretación, requisitos y principios fundamentales del Estándar ISO 37001.
• Visión general de la Norma ISO 37001, su estructura y cláusulas. Gobierno corporativo, liderazgo, compromiso, políticas contra el soborno, evaluación del desempeño del sistema anti sobornó.
• Metodología para definir y planificar la implementación de la Norma ISO 37001.
• Fases para la Implementación del Sistema de Gestión Anti-Soborno.
• Metodología aplicada para la implementación eficaz de la Norma ISO 37001.