II Programa Ejecutivo Internacional
COPORATE COMPLIANCE

FECHAS Y HORARIOS:

SESIÓN DE NETWORKING: 

  • Viernes 16.06.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras / 7PM Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile / 9PM Argentina, Brasil, Chile). 
 

MODULO I: INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE EMPRESARIAL

1. Introducción al Compliance:  

    •  EN VIVO 19.06.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil).

2. Utilidad y relevancia del Compliance Corporativos:

    • EN VIVO 21.06.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil).

3. Gestión de un Sistema de Compliance en empresas multinacionael basado en sus principales 7 elementos:

    • ASINCRONICO (Clase autoadministrable).

4. Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Compliance en empresas multinacionales: 

    • EN VIVO 23.06.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil).
 

MODULO II: COMPLIANCE CORPORATIVO 

 1. Transversalidad de la función de compliance:

    • EN VIVO 26.06.2023 (10AM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras / 11AM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 12PM Bolivia, Paraguay, Chile / 1PM Argentina, Brasil / 6PM España).

2. Tone from the top: La Alta Dirección y su función con el Compliance:

    • EN VIVO 27.06.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil).

3. Ética Empresarial y su relación con el Compliance:

    • EN VIVO 29.06.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil).

4. Buen Gobierno Corporativo y su relación con el Compliance:

    • ASINCRONICO (Clase autoadministrable).

5. Responsabilidad Social Corporativa:

    • EN VIVO 04.07.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil).

6. ESG (Environmental, Social & Corporate Governance):

    • EN VIVO 06.07.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

7. GRC (Governance, Risk & Compliance):

    • ASINCRONICO (Clase autoadministrable).

8. Due Diligence aplicado a las funciones de Compliance:

    • EN VIVO 07.07.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

9. Behavioral Compliance:

    • ASINCRONICO (Clase autoadministrable).

10. Compliance en la cadena de suministro: La importancia de evaluar y monitorear a los proveedores y socios comerciales:

    • EN VIVO 11.07.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

11. Cómo generar ventajas competitivas y aportar valor a través del compliance:

    • EN VIVO 13.07.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)
 

MODULO III: ESTANDARES INTERNACIONALES DE COMPLIANCE

 1. ISO – International Organization for Standardization: Estructura y funcionamiento.

    • ASINCRONICO (Clase autoadministrable).

1. Estándares Internacionales en Materia de Compliance (ISO: 37301, 37001, 37002, 31022, 37301):

    • EN VIVO 17.07.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

 2. ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance:

    • EN VIVO 19.07.2023 (10AM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras / 11AM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 12PM Bolivia, Paraguay, Chile / 1PM Argentina, Brasil / 6PM España).

 3. CURSO ISO 37301:2021 SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE :

    • ASINCRONICO (8 Clases autoadministrables).

 4. CURSO ISO 37001:2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO:

    • ASINCRONICO (8 Clases autoadministrables). 
 

MODULO IV: POLITICAS CORPORATIVAS DE COMPLIANCE 

1. Políticas corporativas relacionadas al Compliance: Enfoque practico de su diseño e implementación:

    • EN VIVO 21.07.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

2. Como diseñar e implementar de forma exitosa un código de ética:

    • EN VIVO 25.07.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)
  •  

MODULO V: MODELOS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE

 1. COMPLIANCE PENAL (Clases especializadas en Compliance Penal):

    • ASINCRONICO (+ 30 Clases autoadministrables). 

2. COMPLIANCE LABORAL:

    • EN VIVO 27.07.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

3. COMPLIANCE PUBLICO:

    • EN VIVO 01.08.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

4. COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

    • EN VIVO 02.08.2023 (10AM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 11AM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 12M Bolivia, Paraguay, Chile  / 1PM Argentina, Brasil)

5. COMPLIANCE DE LIBRE COMPETENCIA:

    • EN VIVO 03.08.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

6. COMPLIANCE TRIBUTARIO:

    • EN VIVO 10.08.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

7. COMPLIANCE AMBIENTAL:

    • EN VIVO 15.08.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

8. COMPLIANCE EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIEMIENTO AL TERRORISMO:

    • EN VIVO 17.08.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)
 

MODULO VI: COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones y responsabilidades del Compliance Officer:

    • EN VIVO 22.08.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil) 

2. Estrategias practicas para tener éxito como ejecutivo de compliance:

    • EN VIVO 24.08.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

3. Responsabilidad Civil del Compliance Officer:

    • ASINCRONICO (Clase autoadministrables). 

4. Responsabilidad Penal del Compliance Officer:

    • ASINCRONICO (Clase autoadministrables). 
 

MODULO VII: GESTIÓN DE RIESGOS

1. ISO 31000 Gestión de Riesgos: Identificación, evaluación y gestión de riesgos de compliance:

    • EN VIVO 29.08.2023 (10AM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 11AM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 12M Bolivia, Paraguay, Chile  / 1PM Argentina, Brasil) 

2. ISO 31022 Gestión de Riesgos Legales: Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos Legales:

    • EN VIVO 31.08.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

3. Gestión de riesgos de ciberseguridad: 

    • EN VIVO 05.09.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)
 

MODULO VIII: INVESTIGACIONES CORPORATIVAS Y CANALES DE DENUNCIAS

1. Necesidad de implementar canales de denuncias en las empresas: Metodología y enfoque:

    • EN VIVO 08.09.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)

2. Como realizar investigaciones internas en estructuras complejas:

    • EN VIVO 12.08.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)
 

MODULO IX: AUDITORIA Y COMPLIANCE

1. Pasos y metodologías para auditar la eficacia e idoneidad del modelo o sistema de gestión de compliance:

    • EN VIVO 14.09.2023 (6PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras  / 7PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 8PM Bolivia, Paraguay, Chile  / 9PM Argentina, Brasil)
 
 
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