MODULO I:

1. Introducción a la responsabilidad penal de la persona jurídica:  

2. Criterios y modelos de atribución de responsabilidad penal de personas jurídicas. 

3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las implicaciones para las empresas y su relación con el Compliance Penal.

4. Marco legal: Normativas y regulaciones internacionales sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. 

5. Legislación comparada de Responsabilidad Penal Corporativa: EEUU y la FCPA, Reino Unido y la Bribery Act Británica. Francia, Italia, Brasil, Chile, entre otros.  

6. Corrupción y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas: Aspectos político criminales. Elementos penales de la corrupción en los negocios.

7. Responsabilidad penal de los directivos. 

1. Introducción al Compliance Penal.

2. Estándar español UNE 19601 (Sistema de Compliance Penal).

3. Análisis de riesgos penales y vulnerabilidades en las empresas. 

4. Criminal Risk Management: Gestión de riesgos asociados con la responsabilidad penal de las empresas y estrategias para mitigarlos.

5. La prevención y detección de delitos en las empresas, incluyendo el fraude, el lavado de dinero y la corrupción. Análisis de casos reales y su impacto en la industria y la sociedad.

6. Prevención de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

1. Funciones del órgano de gobierno en la designación del Encargado de prevención de delitos.

2. Funciones y responsabilidades del profesional a cargo de la gestión del sistema de de compliance. 

3. Responsabilidad penal del Compliance Officer.

MODULO IV:

1. Diseño e implementación de Sistemas de Prevención de Delitos en la Empresa / Criminal Compliance.

2. Implementación de políticas, procedimientos y medidas de prevención y detección de delitos. 

2.1. Implementación de controles financieros y no financieros asociados a la gestión de los Sistemas de Prevención de Delitos. 

3. Evaluación y monitoreo de la efectividad de los Sistemas de Prevención de Delitos.

4. Casos prácticos de éxito y fracaso en la implementación de Sistemas de Prevención de Delitos.

5. Papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la prevención de delitos. 

1. Investigaciones Internas: Definición y origen. Objetivos. Motivos y beneficios. 

2. Investigaciones Internas: Importancia de las investigaciones internas y cómo realizarlas adecuadamente.

3. Tendencias de investigaciones internas corporativas: Shadow Investigation, Whistleblowing, ESG.

4. La gestión de crisis y la mitigación de riesgos en casos de investigaciones penales.

5. ¿Cómo probar la eficacia de un Sistema de Prevención de Delitos frente a un proceso penal?.

MODULO VI:

1. ISO 37002: Sistemas de gestión de canales de denuncias de irregularidades. 

• • EN VIVO 22.05.2023 (5PM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras / 6PM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 7PM Venezuela / 8PM Argentina, Brasil, Chile).

2. Diseño, implementación y gestión de canales de denuncias (Experiencia europea).

• • EN VIVO 29.05.2023 (10AM Guatemala, México, Costa Rica, Honduras / 11AM Panamá,  Perú, Colombia, Ecuador / 12PM Bolivia / 1PM Argentina, Brasil, Chile / 6PM España).