Esta especializaci贸n est谩 dise帽ada para proporcionar a los profesionales de toda la regi贸n conocimientos pr谩cticos y habilidades ejecutivas esenciales en el 谩mbito del compliance. Con un enfoque transversal e integral, el programa aborda las principales 谩reas del compliance corporativo, combinando normativas internacionales, estrategias de gesti贸n y mejores pr谩cticas.

El cuerpo docente est谩 conformado por los m谩s destacados expertos de Hispanoam茅rica, quienes aportan su experiencia en la aplicaci贸n real del compliance en diversas industrias y sectores. Esta formaci贸n garantiza una visi贸n transversal, actualizada y aplicada, permitiendo a los profesionales estudiantes desarrollar competencias estrat茅gicas para liderar con 茅xito en entornos altamente regulados.

Metodolog铆a Acad茅mica:

La especializaci贸n sigue un enfoque acad茅mico estructurado y din谩mico, dise帽ado para garantizar un aprendizaje pr谩ctico y aplicable. Cada m贸dulo est谩 compuesto por diversos temas clave, los cuales abordan aspectos espec铆ficos del compliance desde una perspectiva estrat茅gica y operativa. Cada tema representa una clase independiente, permitiendo una inmersi贸n profunda en cada 谩rea de estudio.

Cada clase es impartida por un profesional experto en el tema, asegurando que los alumnos reciban conocimientos actualizados, con un enfoque basado en la experiencia pr谩ctica y en la aplicaci贸n real dentro del entorno corporativo. Esta metodolog铆a permite a los participantes aprender de los mejores especialistas de Hispanoam茅rica, asegurando una formaci贸n de alto nivel con una visi贸n integral del compliance y su impacto en la gesti贸n empresarial.

Gu铆a para Docentes - Especializaci贸n en Compliance Empresaria

Gu铆a para Docentes - Especializaci贸n en Compliance Empresarial

Esta gu铆a proporciona una visi贸n integral del plan de estudios para el cuerpo docente.

Estructura del Programa

La especializaci贸n en Compliance Empresarial est谩 dise帽ada para brindar un enfoque integral, estrat茅gico y pr谩ctico en la gesti贸n del cumplimiento en entornos corporativos. Se divide en 11 m贸dulos, cada uno abordando aspectos esenciales del compliance.

Plan de Estudios

M贸dulo I - Introducci贸n al Compliance Empresarial

Este m贸dulo establece los fundamentos esenciales del compliance en empresas modernas, su impacto y beneficios estrat茅gicos.

  • 1. Introducci贸n al Compliance
  • 2. Utilidad y relevancia del Compliance Corporativo
  • 3. Gesti贸n de un Sistema de Compliance en empresas multinacionales basado en sus principales 7 elementos
  • 4. Mejores pr谩cticas para gestionar Sistemas de Compliance en empresas multinacionales

M贸dulo II - Compliance Corporativo

Explora la transversalidad del compliance, su impacto en la gobernanza y la generaci贸n de valor empresarial.

  • 1. Transversalidad de la funci贸n de compliance
  • 2. Tone from the top: La Alta Direcci贸n y su funci贸n con el Compliance
  • 3. 脡tica Empresarial y su relaci贸n con el Compliance
  • 4. Buen Gobierno Corporativo y su relaci贸n con el Compliance
  • 5. Responsabilidad Social Corporativa
  • 6. ESG (Environmental, Social & Corporate Governance)
  • 7. GRC (Governance, Risk & Compliance)
  • 8. Third Party Due Diligence aplicado a las funciones de Compliance
  • 9. Behavioral Compliance
  • 10. Compliance en la cadena de suministro: Evaluaci贸n y monitoreo de proveedores y socios comerciales
  • 11. C贸mo generar ventajas competitivas y aportar valor a trav茅s del compliance

M贸dulo III - Soft Law: Est谩ndares Internacionales de Compliance

Revisi贸n de los principales est谩ndares y certificaciones internacionales para la gesti贸n del compliance.

  • 1. ISO 37301, 37001, 37002, 31022, 19600
  • 2. Est谩ndares Internacionales en Materia de Compliance
  • 3. ISO 37301:2021 Sistema de Gesti贸n de Compliance
  • 4. Curso: ISO 37301:2021 Sistema de Gesti贸n de Compliance
  • 5. Curso: ISO 37001:2016 Sistema de Gesti贸n Antisoborno

M贸dulo IV - Hard Law: Leyes Extraterritoriales de Compliance

An谩lisis detallado de leyes internacionales clave que impactan el compliance corporativo global.

  • 1. Sarbanes-Oxley Act
  • 2. Normativa de la OCDE
  • 3. FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)
  • 4. UK Bribery Act

M贸dulo V - Pol铆ticas Corporativas de Compliance

Dise帽o, implementaci贸n y gesti贸n de pol铆ticas corporativas alineadas con el compliance.

  • 1. Pol铆ticas corporativas relacionadas al Compliance: Enfoque pr谩ctico de su dise帽o e implementaci贸n
  • 2. C贸mo dise帽ar e implementar de forma exitosa un c贸digo de 茅tica

M贸dulo VI - Cultura Corporativa y Transformaci贸n Organizacional en Compliance

C贸mo transformar la cultura organizacional para integrar el compliance como parte del ADN empresarial.

  • 1. Estrategias para transformar la cultura organizacional y posicionar el compliance como una ventaja competitiva
  • 2. El rol del liderazgo en la construcci贸n de una cultura de integridad y cumplimiento
  • 3. Comunicaci贸n interna y campa帽as de concienciaci贸n para fortalecer el compliance

M贸dulo VII - Modelos Espec铆ficos de Compliance

  • 1. Compliance Penal
  • 2. Compliance Laboral y Derechos Humanos
  • 3. Compliance P煤blico
  • 4. Compliance y Protecci贸n de Datos Personales
  • 5. Compliance de Libre Competencia
  • 6. Compliance Tributario
  • 7. Compliance Ambiental
  • 8. Compliance en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

M贸dulo VIII - Compliance Officer

  • 1. Funciones y responsabilidades del Compliance Officer
  • 2. Estrategias pr谩cticas para tener 茅xito como ejecutivo de compliance
  • 3. Responsabilidad Civil del Compliance Officer
  • 4. Responsabilidad Penal del Compliance Officer

M贸dulo IX - Gesti贸n de Riesgos

  • 1. ISO 31000 Gesti贸n de Riesgos
  • 2. ISO 31022 Gesti贸n de Riesgos Legales
  • 3. Gesti贸n de riesgos de ciberseguridad

M贸dulo X - Investigaciones Corporativas y Canales de Denuncias

  • 1. Mejores pr谩cticas para implementar canales de denuncias en las empresas
  • 2. C贸mo realizar investigaciones internas en organizaciones internacionales

M贸dulo XI - Auditor铆a y Compliance

  • 1. Introducci贸n a la Auditor铆a: Funciones y enfoque pr谩ctico
  • 2. Pasos y metodolog铆as para auditar la eficacia del sistema de gesti贸n de compliance
  • 3. Mejores pr谩cticas para la implementaci贸n de mejoras en el sistema de cumplimiento

Coordinaci贸n Acad茅mica

Victor Lobo | Director Academico

Email: victorlobo@compliance360.pe

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