II Programa Ejecutivo Internacional
COPORATE COMPLIANCE

PLAN DE ESTUDIO:

MODULO I: INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE EMPRESARIAL

1. Introducción al Compliance:  

2. Utilidad y relevancia del Compliance Corporativo:

3. Gestión de un Sistema de Compliance basado en sus principales 7 elementos:

4. Mejores prácticas para gestionar Sistemas de Compliance en empresas multinacionales: 

 

MODULO II: COMPLIANCE CORPORATIVO 

 1. Transversalidad de la función de compliance:

2. Tone from the top: La Alta Dirección y su función con el Compliance:

3. Ética Empresarial y su relación con el Compliance:

4. Buen Gobierno Corporativo y su relación con el Compliance:

5. Responsabilidad Social Corporativa:

6. ESG (Environmental, Social & Corporate Governance):

7. GRC (Governance, Risk & Compliance):

8. Due Diligence aplicado a las funciones de Compliance:

9. Compliance en la cadena de suministro: La importancia de evaluar y monitorear a los proveedores y socios comerciales:

 

 

MODULO III: ESTANDARES INTERNACIONALES DE COMPLIANCE

 1. ISO – International Organization for Standardization: Estructura y funcionamiento.

2. Estándares Internacionales en Materia de Compliance:

 3. ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Compliance:

 4. CURSO ISO 37301:2021 SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE :

 5. CURSO ISO 37001:2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO:

 

 

MODULO IV: POLITICAS CORPORATIVAS DE COMPLIANCE 

1. Políticas corporativas relacionadas al Compliance: Enfoque practico de su diseño e implementación:

2. Como diseñar e implementar de forma exitosa un código de ética:

 

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MODULO V: MODELOS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE

 1. COMPLIANCE PENAL:

2. COMPLIANCE LABORAL:

3. COMPLIANCE PUBLICO:

4. COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

5. COMPLIANCE DE LIBRE COMPETENCIA:

6. COMPLIANCE TRIBUTARIO:

7. COMPLIANCE AMBIENTAL:

8. COMPLIANCE EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIEMIENTO AL TERRORISMO:

 

MODULO VI: COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones y responsabilidades del Compliance Officer:

2. Estrategias practicas para tener éxito como ejecutivo de compliance:

3. Responsabilidad Civil del Compliance Officer:

4. Responsabilidad Penal del Compliance Officer:

 

MODULO VII: GESTIÓN DE RIESGOS

1. ISO 31000 Gestión de Riesgos: Identificación, evaluación y gestión de riesgos de compliance:

2. ISO 31022 Gestión de Riesgos Legales: Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos Legales:

3. Gestión de riesgos de ciberseguridad: 

 

MODULO VIII: INVESTIGACIONES CORPORATIVAS Y CANALES DE DENUNCIAS

1. Como realizar investigaciones internas en estructuras complejas:

2. Necesidad de implementar canales de denuncias en las empresas: Metodología y enfoque:

 

MODULO IX: AUDITORIA Y COMPLIANCE

1. Pasos y metodologías para auditar la eficacia e idoneidad del modelo o sistema de gestión de compliance.

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