En esta MasterClass analizaremos la evolución del rol del Oficial de Cumplimiento, que ha pasado de ser una figura operativa a convertirse en un actor estratégico dentro de las organizaciones para la prevención de delitos financieros como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el fraude corporativo y la corrupción.

Exploraremos cómo el Oficial de Cumplimiento debe actuar como un puente entre la alta dirección, las áreas operativas y los entes reguladores, liderando la implementación de sistemas eficaces de control interno, gestión de riesgos y cultura ética. Se abordarán las competencias clave que exige el entorno actual: visión de negocio, capacidad analítica, liderazgo transversal, comunicación efectiva y dominio del marco normativo nacional e internacional.

Durante la sesión, se presentarán herramientas prácticas para fortalecer el diseño y monitoreo de programas de cumplimiento, la identificación temprana de riesgos, la gestión de alertas y reportes, y la preparación frente a auditorías e investigaciones. También se discutirán casos reales que evidencian el impacto del rol del Oficial de Cumplimiento en la reputación y sostenibilidad de la empresa.