MasterClass
INFORMACION GENERAL
En esta MasterClass profundizaremos en los nuevos retos y oportunidades de la prevenci贸n de la corrupci贸n en el sistema financiero, abordando los desaf铆os clave que enfrentan las instituciones para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos asociados a la corrupci贸n. A trav茅s de un enfoque pr谩ctico, exploraremos las tendencias emergentes, los cambios regulatorios y las mejores pr谩cticas que las entidades financieras deben adoptar para fortalecer sus programas anticorrupci贸n, asegurando la integridad, transparencia y cumplimiento de las normativas internacionales.
Esta MasterClass est谩 dise帽ada para proporcionarte herramientas y estrategias que permitan a los profesionales de Compliance anticiparse a riesgos legales, mejorar la gesti贸n de la integridad corporativa y proteger la reputaci贸n del sector financiero. Adem谩s, se fomentar谩 un espacio de an谩lisis y discusi贸n sobre casos reales, promoviendo la reflexi贸n sobre el impacto de una gesti贸n 茅tica, sostenible y alineada con las regulaciones globales en constante evoluci贸n en la regi贸n financiera.
DOCENTE
Monica Orozco Guerrero
Directora del Programa de Prevenci贸n de Soborno y Corrupci贸n (AB&C) para HSBC en Latinoam茅rica
M贸nica cuenta con 20 a帽os de experiencia en sectores como periodismo, consumo, justicia y servicios financieros, con especializaci贸n en Compliance. Ha trabajado en 谩reas clave como la implementaci贸n de pol铆ticas corporativas y la alineaci贸n con regulaciones, promoviendo la toma de decisiones informadas y el crecimiento de negocio. Desde 2016, es Directora del Programa de Prevenci贸n de Soborno y Corrupci贸n (AB&C) para HSBC en Latinoam茅rica, colaborando con la oficina global del programa y liderando iniciativas en Transparencia Fiscal, Prevenci贸n de Evasi贸n Fiscal y Riesgo Reputacional. Anteriormente, fue Directora de 脡tica y C贸digo de Conducta en Citi y Citibanamex, y Chief of Staff en Seguros Banamex. Adem谩s, tiene experiencia en el Departamento del Tesoro de EE. UU. y en la industria del comercio. M贸nica es Licenciada en Relaciones Internacionales del ITESM y tiene una Maestr铆a en Alta Direcci贸n de Empresas del IPADE. Adem谩s, posee una certificaci贸n en Prevenci贸n de Lavado de Dinero.