En esta MasterClass aprenderás a identificar, investigar y mitigar casos de fraude corporativo desde una perspectiva integrada de auditoría forense y compliance. Las organizaciones enfrentan crecientes desafíos relacionados con la detección oportuna de irregularidades, el manejo adecuado de investigaciones internas y la implementación de controles que prevengan futuros incidentes.

Abordaremos cómo estructurar un enfoque de investigación forense eficaz, alineado con los principios del compliance moderno, considerando tanto los requerimientos legales como los aspectos éticos y operativos. Analizaremos los tipos de fraude más comunes en entornos corporativos —como corrupción, conflicto de intereses, malversación y manipulación contable— y cómo abordarlos desde una política integral de prevención, detección y respuesta.

Durante la sesión exploraremos herramientas prácticas para la recopilación de evidencia, entrevistas internas, análisis de transacciones sospechosas, reportes forenses, y la coordinación con áreas clave como legal, auditoría interna y recursos humanos. Además, se revisarán casos reales para entender las mejores prácticas (y los errores comunes) en investigaciones corporativas, así como el rol del oficial de cumplimiento en estos procesos.

Esta MasterClass te brindará una mirada actual, técnica y aplicada sobre cómo integrar la auditoría forense como parte esencial de un sistema de compliance efectivo y resiliente.