MasterClass
INFORMACION GENERAL
En esta MasterClass abordaremos el dise帽o e implementaci贸n integral de un sistema de prevenci贸n de lavado de activos (PLA/AML) desde su etapa inicial, con enfoque pr谩ctico y estrat茅gico. En un contexto donde las instituciones financieras, fintechs y empresas con exposici贸n transfronteriza enfrentan crecientes exigencias regulatorias y supervisi贸n internacional, contar con un sistema robusto no es solo un requisito legal, sino un componente clave de la gesti贸n de riesgos y la reputaci贸n corporativa.
Analizaremos c贸mo construir pol铆ticas, procedimientos y controles internos alineados con est谩ndares internacionales como los del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI), incluyendo la identificaci贸n de clientes, monitoreo de transacciones, debida diligencia de terceros y reportes ante autoridades competentes.
DOCENTE
Maria Paula Jimenez
Compliance Manager, Central America, Andina & the Caribbean Sea A.P. | Moller – Maersk
Mar铆a Paula es Compliance Manager en A.P. Moller – Maersk para la regi贸n de Centroam茅rica, Andina y el Caribe, con m谩s de 15 a帽os de experiencia internacional en gesti贸n de riesgos y cumplimiento. Administradora de empresas con formaci贸n en Colombia y Francia, es Certified Fraud Examiner (CFE) y cuenta con un M谩ster en Management y Comercio Internacional por la Universit茅 Panth茅on-Assas (Sorbona). Ha liderado sistemas integrales de cumplimiento en materia de SAGRILAFT, PTEE, 茅tica empresarial y gesti贸n ISO (9001, 14001, 45001 y BASC), combinando visi贸n estrat茅gica, rigor t茅cnico y enfoque multicultural. Previamente, se desempe帽贸 en firmas globales como PwC y EY en el 谩rea forense y de control interno, participando en investigaciones de fraude, debida diligencia y dise帽o de sistemas anticorrupci贸n bajo est谩ndares internacionales como FCPA.
MasterClass potenciado por Conexig:
