MasterClass
INFORMACION GENERAL
En esta MasterClass profundizaremos en los aspectos clave de los Sistemas de Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). A trav茅s de un enfoque pr谩ctico, exploraremos las metodolog铆as y herramientas esenciales para la implementaci贸n y gesti贸n eficaz de sistemas PLAFT, destacando la relevancia de una adecuada identificaci贸n de riesgos y las estrategias para mitigar posibles amenazas.
Esta MasterClass est谩 dise帽ada para proporcionarte las competencias necesarias para enfrentar y superar los desaf铆os en la prevenci贸n del PLAFT, promoviendo as铆 ambientes de trabajo m谩s seguros. Se propiciar谩 un espacio para el an谩lisis de casos reales, fomentando el debate y la reflexi贸n sobre la importancia de una cultura de prevenci贸n en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
DOCENTE
Ana Cecilia Santa Cruz
Gerente de Cumplimiento y Legal en Grupo Pana
Ana Cecilia es una destacada profesional en Compliance con experiencia en el desarrollo e implementaci贸n de modelos y sistemas de compliance. Tiene una s贸lida formaci贸n relacionada al Sistema de Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, implementaci贸n de la Ley de Protecci贸n de Datos Personales e implementaci贸n del Sistema de Gesti贸n Antisoborno. Cuenta con mas de 20 a帽os de experiencia en 谩reas de compliance, control interno y gesti贸n de Procesos. Cuenta con un master en emprendimiento y gesti贸n de negocios.