En esta MasterClass analizaremos los desafíos y oportunidades que presentan los ecosistemas cripto y fintech desde la perspectiva del compliance, la trazabilidad financiera y el cumplimiento regulatorio. A medida que estas industrias transforman el panorama financiero global, también surgen riesgos significativos en materia de lavado de dinero, fraude, protección de datos y responsabilidad empresarial.

Revisaremos el marco normativo actual —y su evolución— en torno a los activos virtuales, proveedores de servicios cripto, y empresas fintech, con especial atención a las exigencias en materia de debida diligencia, conocimiento del cliente (KYC), prevención de lavado de dinero (PLD/AML) y reportes regulatorios. La sesión abordará cómo implementar sistemas de trazabilidad y monitoreo de transacciones, así como el rol de la tecnología blockchain en la transparencia operativa. Se presentarán casos reales que ilustran errores comunes, sanciones regulatorias y brechas de control, junto con ejemplos de buenas prácticas y enfoques efectivos adoptados por empresas que operan en cumplimiento con altos estándares éticos y normativos.

Esta MasterClass proporcionará herramientas prácticas para entender y gestionar los riesgos en el entorno cripto-fintech, fortaleciendo la cultura de cumplimiento, la integridad tecnológica y la confianza de los actores del ecosistema.