Objetivo del Programa
Proveer de conocimientos al estudiante respecto a la implementación y gestión de modelos de criminal compliance, analizando y cuestionando el objetivo de la responsabilidad societaria, utilizando la comparación con legislaciones internacionales para poder anticipar hacía dónde podría derivar la aplicación de la norma. Brindar herramientas de buenas prácticas para la ejecución de un correcto plan de compliance.
Información General
Temario
Introducción a la Responsabilidad Penal de las Empresas, Riesgo Penal y Criminal Compliance.
Evolución Internacional de la Responsabilidad Penal de las Empresas
Gestión de riesgos empresariales por actos de corrupción en los negocios.
Responsabilidad penal de la Persona Jurídica. Criterios para la determinación de la pena. Exenciones y atenuantes. Acuerdo de Cooperación y Antecedentes internacionales.
Responsabilidad penal de los directivos y prevención del delito en la empresa.
Responsabilidad Penal del Compliance Officer.
Diseño e implementación del programa de Criminal Compliance: Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos penales. Mapa de riesgo penal, código de ética y políticas de cumplimiento en materia penal.
Como analizar y medir la efectividad de un programa de Criminal Compliance. Métricas y estadísticas aplicadas a los programas de compliance penal.
Gestión de riesgos empresariales en materia de Compliance de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Aspectos fundamentales para el diseño de los sistemas PLAFT.
ISO 37001 ‘‘Sistemas de gestión antisoborno’’. Diseño del proceso de implementación del sistema de gestión antisoborno.
Sentido y alcance de las investigaciones internas corporativas.
Compliance Management System: Gestión de riesgos legales.
Dirigido a:
Participantes
- Compliance Officer | Encargados de areas de cumplimiento
- Empresarios, abogados y asesores jurídicos de empresas
- Profesionales con competencia en materia de Compliance
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN