Presentación
El Compliance constituye hoy una herramienta imprescindible en la gestión de cualquier empresa, y un sector profesional en auge que ofrece importantes oportunidades de desarrollo profesional.
Objetivo del Curso
Proveer conocimiento a las participantes con respecto a la implementación del sistema de gestión de compliance, analizando y cuestionando el objetivo de la responsabilidad societaria, utilizando la comparación con otras legislaciones para poder anticipar hacía dónde podría derivar la aplicación de la norma local.
Brindar herramientas prácticas para la ejecución de un correcto plan de prevención en el mercado del cumplimiento y/o responsabilidad corporativa.
Información General
Formación profesional a distancia | campus virtual
Temario
Introducción al Corporate Compliance: Aspectos generales de los modelos y sistema de gestión de Compliance.
¿Cómo diseñar un sistema eficaz de Corporate Compliance?, pasos a seguir para diseñar e implementar correctamente una estructura de Compliance dentro de las empresas.
Auditoria aplicada al sistema de gestión de Compliance: ¿Cómo medir la efectividad de los modelos de compliance?.
Ética empresarial y responsabilidad social corporativa: Análisis desde la perspectiva del Compliance.
Funciones y responsabilidades del Compliance Officer. Estrategias y experiencia práctica para tener impacto en la organización.
Compliance y Buen Gobierno Corporativo.
Diseño e implementación del modelo de Compliance en Libre Competencia.
Compliance y gestión de riesgos empresariales en materia de de Lavado de Activos.
Diseño e implementación del modelo de Criminal Compliance. Gestión de riesgos empresariales en materia penal.
Elementos esenciales un sistema de Corporate Compliance efectivo.
Compliance y Gestión de riesgos financieros.
Políticas de ESG (Environmental, Social and Governance). Compliance basado en los 7 elementos.
Dirigido a
Participantes
- Compliance Officer | Encargados de areas legales
- Abogados y asesores jurídicos de empresa
- Profesionales con competencia en materia de Compliance
PLANA DOCENTE
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN