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EXPERTO EN
DEBIDA DILIGENCIA

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Descubre nuestro Curso Especializado en Debida Diligencia de Terceras Partes, una respuesta estratégica a la creciente complejidad del riesgo de Compliance generado por la dependencia de las organizaciones de sus partes interesadas. En un mundo donde la necesidad de cumplir normativas externas e internas es fundamental, este curso se enfoca en proporcionarte los conocimientos esenciales para comprender y mitigar eficazmente los riesgos derivados de proveedores, outsourcing, alianzas y otros actores clave.

Adquiere las herramientas necesarias para gestionar de manera efectiva el riesgo de terceras partes, fortaleciendo así el cumplimiento normativo integral de tu entidad. Eleva tu perspectiva en Debida Diligencia con nosotros y destaca en un entorno empresarial cada vez más complejo.

PLAN DE ESTUDIO:

Módulo 1: Fundamentos de la Debida Diligencia

  • Introducción a la Debida Diligencia: Conceptos básicos y la importancia del Third Party Risk Management (TPRM).
  • La Organización Extendida: Definición y roles de las terceras partes.
  • Consecuencias de Incidentes: Impacto de incidentes en la debida diligencia.
  • Desafíos y Oportunidades: Análisis de los desafíos comunes y oportunidades en las empresas.

Módulo 2: Legislación Internacional en Debida Diligencia

  • FCPA (Foreign Corrupt Practices Act): Explicación y alcance.
  • UK Bribery Act: Principios y aplicación.
  • Código Penal Español: Aspectos relevantes en debida diligencia.
  • Brazil Clean Companies Act: Implicaciones y cumplimiento.

Módulo 3: Control Interno y Compliance en Terceras Partes

  • Cultura y Entorno de Control: Reforzando la cultura de compliance.
  • Gestión Pre-Contrato: Pasos para la gestión eficaz antes del contrato.
  • Debida Diligencia y KYC/KYE: Importancia y procedimientos.
  • Términos y Condiciones de Contratación: Aspectos clave en contratos.
  • Gestión Post-Contrato: Supervisión y gestión efectiva de terceras partes.
  • Banderas Rojas Internas: Identificación y manejo.

Módulo 4: Tecnología aplicada a la Debida Diligencia

  • Herramientas Tecnológicas: Uso de software y plataformas para la debida diligencia.
  • Automatización de Procesos: Mejora de la eficiencia en procesos de debida diligencia.

Módulo 5: Actividades Prácticas y Herramientas de Software de Debida Diligencia

  • Ejercicios Prácticos de Debida Diligencia: Simulaciones y estudios de caso.
  • Herramientas de Software Específicas: Revisión de software líderes en debida diligencia de terceras partes.
  • Implementación de Herramientas: Cómo elegir e implementar el software adecuado.
  • Estrategias para el Monitoreo Continuo: Técnicas para la supervisión efectiva de terceras partes usando tecnología.

FORMACIÓN ASINCRONICA (AUTOADMINISTRABLE)

PLAN DE ESTUDIO:
  • ¿Qué es Compliance?:
  • Obligaciones de Compliance:
  • Evolución histórica de Compliance (Hard Law):
  • Compliance desde la perspectiva de los estándares internacionales (Soft Law):
  • ¿Programas de Cumplimiento o Sistema de Gestión de Compliance?
  • Ética corporativa y Compliance:
  • Buen gobierno corporativo y Compliance:
  • Compliance y la alta Dirección
  • Gestión de riesgos (ISO 31000):
  • ¿Qué son los riesgos de Compliance y cómo gestionarlos?:
  • Gestión de riesgos legales (ISO 31022):
  • Due Diligence: Gestión de riesgos de terceras partes:
  • Sistema de gestión de denuncias (ISO 37002):
  • Transversalidad de la función de Compliance:
  • Función de Compliance: Integración y enfoque transversal en la organización
  • ¿Cómo gestionar modelos específicos de Compliance en empresas multinacionales?:
  • Estándares internacionales para los sistemas de gestión de compliance (ISO 37301, ISO 37000, ISO 37001, ISO 37002)
  • ESG (Environmental, Social & Governance):
  • ESG como estrategia corporativa:
  • ¿Bajo qué pilar ESG se encuadra Compliance?:
  • ¿Qué son los riesgos ESG y cómo gestionarlos?:
  • GRC (Governance, Risk & Compliance):
  • Área de Compliance:
  • Políticas Corporativas de Compliance:
  • ¿Qué es y que función cumple la auditoria?:
  • Auditoria y Compliance:

METODOLOGÍA

Las clases serán impartidas en vivo y en línea, desde un enfoque especializado y 100% práctico. Tendrás acceso a material exclusivo de estudio, guías internacionales, acceso ilimitado a las grabaciones de las clases mediante tu aula virtual (Plataforma de Campus Virtual) y más. 

Aprenderás de la mano de profesionales líderes de América Latina y Europa, accederás al conocimiento de expertos de empresas globales a través de la plataforma de aprendizaje y desarrollo profesional que hemos desarrollado para ti. 

CERTIFICADO

Al finalizar el curso y aprobando el examen final, recibes tu Certificado Profesional con tecnología Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Ahí viene expuesto el contenido de los módulos y horas de estudio. Podrás acreditar y demostrar (mediante validación QR y dominio dedicado) tus estudios con nosotros. 

Podrás agregar tu credencial de egresado a tu perfil de LinkedIn o a tu currículum vitae. Compártelo en las redes sociales y en la evaluación de tu rendimiento.

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