MÓDULO 1: Fundamentos de la Gestión de Riesgos según ISO 31000

• Conceptos clave y definiciones de riesgo
• Evolución y propósito de la norma ISO 31000
• Principios de la gestión de riesgos
• Beneficios estratégicos de una gestión de riesgos efectiva
• Relación entre riesgo, objetivos y toma de decisiones
• Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos
• Enfoque práctico de ISO 31000 en organizaciones

MÓDULO 2: Marco de Gestión de Riesgos (Framework)

• Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección
• Integración de la gestión de riesgos en la organización
• Diseño del marco de gestión de riesgos
• Asignación de roles, recursos y responsabilidades
• Comunicación y consulta en el marco de riesgos
• Seguimiento y revisión del marco
• Mejora continua del framework de riesgos

MÓDULO 3: Establecimiento del Contexto

• Comprensión del contexto interno
• Análisis del contexto externo
• Identificación de partes interesadas
• Definición del alcance de la gestión de riesgos
• Establecimiento de criterios de riesgo
• Alineación del contexto con los objetivos estratégicos
• Documentación del contexto y criterios de riesgo

MÓDULO 4: Identificación de Riesgos

• Técnicas de identificación de riesgos
• Identificación de riesgos estratégicos, operativos y de cumplimiento
• Riesgos financieros, legales y reputacionales
• Uso de talleres, entrevistas y análisis de procesos
• Identificación de causas y consecuencias
• Registro y descripción de riesgos
• Elaboración del inventario de riesgos

MÓDULO 5: Análisis y Evaluación de Riesgos

• Métodos de análisis cualitativo y cuantitativo
• Evaluación de probabilidad e impacto
• Consideración de controles existentes
• Determinación del nivel de riesgo
• Priorización y jerarquización de riesgos
• Uso de matrices y mapas de riesgo
• Documentación y validación de resultados

MÓDULO 6: Tratamiento de Riesgos

• Opciones de tratamiento del riesgo
• Diseño de planes de acción y controles
• Asignación de responsables y plazos
• Evaluación del riesgo residual
• Integración del tratamiento en los procesos
• Seguimiento de acciones de mitigación
• Aceptación y comunicación del riesgo

MÓDULO 7: Monitoreo, Revisión y Mejora Continua

• Seguimiento del desempeño de la gestión de riesgos
• Indicadores y métricas de riesgo
• Revisión periódica del proceso de riesgos
• Gestión de cambios y nuevos riesgos
• Reporte de riesgos a la Alta Dirección
• Auditoría y evaluación del sistema de riesgos
• Cultura organizacional y madurez en gestión de riesgos

• ¿Qué es Compliance?:
• Obligaciones de Compliance:
• Evolución histórica de Compliance (Hard Law):
• Compliance desde la perspectiva de los estándares internacionales (Soft Law):
• ¿Programas de Cumplimiento o Sistema de Gestión de Compliance?
• Ética corporativa y Compliance:
• Buen gobierno corporativo y Compliance:
• Compliance y la alta Dirección
• Gestión de riesgos (ISO 31000):
• ¿Qué son los riesgos de Compliance y cómo gestionarlos?:
• Gestión de riesgos legales (ISO 31022):
• Due Diligence: Gestión de riesgos de terceras partes:
• Sistema de gestión de denuncias (ISO 37002):
• Transversalidad de la función de Compliance:
• Función de Compliance: Integración y enfoque transversal en la organización
• ¿Cómo gestionar modelos específicos de Compliance en empresas multinacionales?:
• Estándares internacionales para los sistemas de gestión de compliance (ISO 37301, ISO 37000, ISO 37001, ISO 37002)
  
• ESG (Environmental, Social & Governance):
• ESG como estrategia corporativa:
• ¿Bajo qué pilar ESG se encuadra Compliance?:
• ¿Qué son los riesgos ESG y cómo gestionarlos?:
• GRC (Governance, Risk & Compliance):
• Área de Compliance:
• Políticas Corporativas de Compliance:
• ¿Qué es y que función cumple la auditoria?:
• Auditoria y Compliance: