En este Curso Especializado aprenderás las metodologías y los requerimientos para la elaboración de matrices y mapas de riesgos de orden penal aplicados a la gestión de hechos ilícitos de carácter corporativo, profundizando en las metodologías aplicadas para ello, los componentes requeridos para su generación y el procedimiento de su elaboración.

PLAN DE ESTUDIO

  • Introducción a los riesgos penales: bases conceptuales.
  • La matriz de riesgos como herramienta de gestión empresarial.
  • Identificación de riesgos criminales como base de gestión del riesgo penal.
  • Metodologías internacionales aplicables a la construcción de matrices de riesgos penales.
  • Comprensión criminológica de las causas del riesgo penal y su representación en la matriz de riesgos por procesos de la organización.
  • Elementos estructurantes de la matriz de riesgos penales (factores de riesgos, causas de riesgos, probabilidad de ocurrencia, impacto, etc.).
  • Matriz de riesgos penales (identificación, medición y evaluación).
  • Diseño e integración de controles a la matriz de riesgos penales.
  • Mapa de riesgos penales.
  • Planes de gestión de riesgos penales.
  • Masterclass Especializado en UNE 19601 (Sistema de Gestión de Compliance Penal)
  • Masterclass Especializado en ISO 31022 (Gestión de Riesgos Legales)
  • Masterclass Especializado en ISO 31000 (Gestión de Riesgos)

En este Curso Especializado aprenderás las metodologías y los requerimientos para la elaboración de matrices y mapas de riesgos de orden penal aplicados a la gestión de hechos ilícitos de carácter corporativo, profundizando en las metodologías aplicadas para ello, los componentes requeridos para su generación y el procedimiento de su elaboración.

PLAN DE ESTUDIO

  • Introducción a los riesgos penales: bases conceptuales.
  • La matriz de riesgos como herramienta de gestión empresarial.
  • Identificación de riesgos criminales como base de gestión del riesgo penal.
  • Metodologías internacionales aplicables a la construcción de matrices de riesgos penales.
  • Comprensión criminológica de las causas del riesgo penal y su representación en la matriz de riesgos por procesos de la organización.
  • Elementos estructurantes de la matriz de riesgos penales (factores de riesgos, causas de riesgos, probabilidad de ocurrencia, impacto, etc.).
  • Matriz de riesgos penales (identificación, medición y evaluación).
  • Diseño e integración de controles a la matriz de riesgos penales.
  • Mapa de riesgos penales.
  • Planes de gestión de riesgos penales.
  • Masterclass Especializado en UNE 19601 (Sistema de Gestión de Compliance Penal)
  • Masterclass Especializado en ISO 31022 (Gestión de Riesgos Legales)
  • Masterclass Especializado en ISO 31000 (Gestión de Riesgos)

CERTIFICATE Y ACREDITA TUS CONOCIMIENTOS

Para matricularte al Curso Internacional Especializado en Diseño de Matriz y Gestión de Riesgos Penales Corporativos, completa el formulario y un asesor se pondrá en contacto contigo.

    SPEAKER

    Jorge Andrés Amézquita

    PhD. por la Universidad de Barcelona. Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra. Máster en Gestión de Riesgos en Compliance por Ealde Business School. Internationally Certified Compliance Professional (IFCA).

    Docente de Derecho Penal de las Personas Jurídicas del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos de ADEN Business School. Docente Compliance del Diplomado en Compliance y Derecho de los Negocios de la Universidad Católica de Colombia. Docente en Posgrado Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia.

    Presidente de la World Compliance Association (Colombia). Socio Fundador de la firma C3 Compliance.

    CERTIFICATE Y ACREDITA TUS CONOCIMIENTOS

    Para matricularte al Curso Internacional Especializado en Diseño de Matriz y Gestión de Riesgos Penales Corporativos, completa el formulario y un asesor se pondrá en contacto contigo.

      METODOLOGIA

      Las clases serán impartidas en vivo y en línea, desde un enfoque especializado y 100% práctico. Acceso a materiales de estudio, normativa y guías internacionales. Acceso a las grabaciones de las clases mediante Plataforma de Campus Virtual.

      METODOLOGIA

      Las clases serán impartidas en vivo y en línea, desde un enfoque especializado y 100% práctico. Acceso a materiales de estudio, normativa y guías internacionales. Acceso a las grabaciones de las clases mediante nuestra  Plataforma de Campus Virtual.

      CERTIFICADO

      Al finalizar el Curso recibes un certificado alojado en Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Ahí viene expuesto el contenido de los módulos y horas de estudio. Podrás acreditar y demostrar (mediante validación QR) tus estudios con nosotros.

      CERTIFICADO

      Al finalizar el Curso recibes un certificado alojado en Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Ahí viene expuesto el contenido de los módulos y horas de estudio. Podrás acreditar y demostrar (mediante validación QR) tus estudios con nosotros.

      ¿QUIENES PUEDEN MATRICULARSE?

      El Curso Especializado se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen funciones vinculadas al Compliance, tales como; Ejecutivos de Compliance. Abogados y asesores jurídicos de empresa. Consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno. Publico en general con interés en materia de COMPLIANCE.

      ¿QUIENES PUEDEN MATRICULARSE?

      El Curso Especializado se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen funciones vinculadas al Compliance, tales como; Ejecutivos de Compliance. Abogados y asesores jurídicos de empresa. Consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno. Publico en general con interés en materia de COMPLIANCE.

      ¿COMO MATRICULARSE?

      Para matricularte al Curso Especializado en ISO 37301, solo debes escribirnos al correo: cursos@compliance360.pe  o solicitar información mediante el formulario:

      ¿COMO MATRICULARSE?

      Para matricularte al Curso Especializado en ISO 37301, solo debes escribirnos al correo: cursos@compliance360.pe  o solicitar información mediante el formulario.

      DOCENTE

      Jorge Andrés Amézquita

      PhD. por la Universidad de Barcelona. Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra. Máster en Gestión de Riesgos en Compliance por Ealde Business School. Internationally Certified Compliance Professional (IFCA).

      Docente de Derecho Penal de las Personas Jurídicas del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos de ADEN Business School. Docente Compliance del Diplomado en Compliance y Derecho de los Negocios de la Universidad Católica de Colombia. Docente en Posgrado Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia.

      Presidente de la World Compliance Association (Colombia). Socio Fundador de la firma C3 Compliance.

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