ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE PENAL

ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE PENAL

Esta Especialización es la más completa e innovadora del mercado Latinoamericano y te permitirá desarrollar una visión completa de la gestión de riesgos penales empresariales, además de conocer cuáles son las principales referencias y best practices internacionales para diseñar, implementar y gestionar Sistemas de Compliance Penal y las normativas internacionales sobre la materia.

Esta Especialización es la más completa e innovadora del mercado Latinoamericano y te permitirá desarrollar una visión completa de la gestión de riesgos penales empresariales, además de conocer cuáles son las principales referencias y best practices internacionales para diseñar, implementar y gestionar Sistemas de Prevención de Delitos y las normativas internacionales sobre la materia.

DIRIGIDO A:

La Especialización en Compliance Penal esta dirigido a profesionales que busquen adquirir conocimientos y competencias en los temas referidos a la actividad empresarial y su relación con el derecho penal y los sistemas de prevención de delitos. 

  • Abogados y asesores jurídicos de empresa
  • Consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno
  • Operadores del sistema judicial
  • Profesionales con competencia en materia de compliance
  • Profesional en general con interés en el COMPLIANCE PENAL.

VENTAJAS DE LA ESPECIALIZACIÓN:

  • Docentes que combinan exitosamente las actividades académicas con la práctica profesional cotidiana en los temas que desarrollaran en la especialización.
  • Especialización %100 práctica y con enfoque en Compliance.
  • Seguimiento permanente para la consecución exitosa de la especialización.
  • Al terminar la Especialización, recibes tu Certificación Internacional de Criminal Compliance Specialist

METODOLOGIA:

Clases en vivo. Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia. 

Plana docente conformada por profesionales de destacada trayectoria internacional en derecho penal empresarial y compliance penal. Durante la especialización tendrás acceso, además, a conferencias magistrales en tiempo real ofrecidas por reconocidos profesionales del compliance.

VACANTES LIMITADAS

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PLAN DE ESTUDIOS:

PLAN DE ESTUDIOS ESPECIALIZACIÓN:

MODULO I:

  1. Introducción a la responsabilidad penal de la persona jurídica.
  2. Criterios y modelos de atribución de responsabilidad penal de personas jurídicas.
  3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las implicaciones para las empresas y su relación con el Compliance Penal. 
  4. Marco legal: Normativas y regulaciones internacionales sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. 
  5. Legislación comparada de Responsabilidad Penal Corporativa: EEUU y la FCPA, Reino Unido y la Bribery Act Británica. Francia, Italia, Brasil, Chile, entre otros. 
  6. Corrupción y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas: Aspectos político criminales. Elementos penales de la corrupción en los negocios. 
  7. Responsabilidad penal de los directivos. 
MODULO II:
  1. Introducción al Compliance Penal. 
  2. Estándar español UNE 19601 (Sistema de Compliance Penal). 
  3. Análisis de riesgos penales y vulnerabilidades en las empresas. 
  4. Criminal Risk Management: Gestión de riesgos asociados con la responsabilidad penal de las empresas y estrategias para mitigarlos.
  5. La prevención y detección de delitos en las empresas, incluyendo el fraude, el lavado de dinero y la corrupción. Análisis de casos reales y su impacto en la industria y la sociedad. 
  6. Prevención de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
 MODULO III:
  1. Funciones del órgano de gobierno en la designación del Encargado de prevención de delitos.
  2. Funciones y responsabilidades del profesional a cargo de la gestión del sistema de de compliance. 
  3. Responsabilidad penal del Compliance Officer. 
MODULO IV:
  1. Diseño e implementación de Sistemas de Prevención de Delitos / Criminal Compliance. 
  2. Implementación de políticas, procedimientos y medidas de prevención y detección de delitos. 
  3. Implementación de controles financieros y no financieros asociados a la gestión de los Sistemas de Prevención de Delitos. 
  4. El papel del órgano de dirección y de control interno en la prevención de delitos. 
  5. Evaluación y monitoreo de Sistemas de Prevención de Delitos. 
  6. Casos prácticos de éxito y fracaso en la implementación de Sistemas de Prevención de Delitos.
  7. Papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la prevención de delitos. 
MODULO V:
  1. Investigaciones Internas: Definición y origen. Objetivos. Motivos y beneficios.
  2. Investigaciones Internas: Importancia de las investigaciones internas y cómo realizarlas adecuadamente.
  3. Tendencias de investigaciones internas corporativas: Shadow Investigation, Whistleblowing, ESG. 
  4. Comunicación y colaboración con los reguladores: Importancia de la comunicación y colaboración con las autoridades en situaciones de investigación.
  5. La gestión de crisis y la mitigación de riesgos en casos de investigaciones penales.
  6. ¿Cómo probar la eficacia de un Sistema de Prevención de Delitos frente a un proceso penal?.

MODULO VI:

  1. ISO 37002: Sistemas de gestión de canales de denuncias de irregularidades.
  2. Diseño, implementación y gestión de canales de denuncias

PLAN DE ESTUDIO:

  • Introducción a los riesgos penales: bases conceptuales.
  • La matriz de riesgos como herramienta de gestión empresarial.
  • Identificación de riesgos criminales como base de gestión del riesgo penal.
  • Metodologías internacionales aplicables a la construcción de matrices de riesgos penales.
  • Comprensión criminológica de las causas del riesgo penal y su representación en la matriz de riesgos por procesos de la organización.
  • Elementos estructurantes de la matriz de riesgos penales (factores de riesgos, causas de riesgos, probabilidad de ocurrencia, impacto, etc.).
  • Matriz de riesgos penales (identificación, medición y evaluación).
  • Diseño e integración de controles a la matriz de riesgos penales.
  • Mapa de riesgos penales.
  • Planes de gestión de riesgos penales.

PLAN DE ESTUDIO:

  • Introducción a los Sistemas de Gestión Antisoborno y la Norma ISO 37001.
  • Diferencias entre Programas de Cumplimiento Antisoborno y Sistemas de Gestión Antisoborno. 
  • Interpretación, requisitos y principios fundamentales del Estándar ISO 37001.
  • Visión general de la Norma ISO 37001, su estructura y cláusulas.
  • Gobierno corporativo, liderazgo, compromiso, políticas contra el soborno, evaluación del desempeño del
    sistema anti sobornó.
  • Metodología para definir y planificar la implementación de la Norma ISO 37001.
  • Fases para la Implementación del Sistema de Gestión Anti-Soborno. Metodología aplicada para la
    implementación eficaz de la Norma ISO 37001.

PLANA DOCENTE GLOBAL

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