FORO INTERNACIONAL DE
Oficial de Cumplimiento (AML)
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
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DIRIGIDO A:
Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
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PROGRAMA DEL FORO:
Tema: Gobernanza y Dirección Integral de Programas AML: Lecciones para Oficiales de Cumplimiento
Tema: El rol del Oficial de Cumplimiento Jurídico en organizaciones multinacionales: alineando regulación local con estándares globales
Tema: Gestión Estratégica del Oficial de Cumplimiento: KPI, KRI y Toma de Decisiones Basada en Datos
Tema: Tendencias Emergentes en el Rol del Oficial de Cumplimiento
Viernes: Cómo diseñar un Sistema PLAFT para un Neobanco
