FORO INTERNACIONAL DE
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
GRATUITO
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
GRATUITO
DIRIGIDO A:
Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
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La participación en el foro es completamente gratuita. Para unirte, solo regístrate a través del formulario disponible en esta página y obtendrás acceso inmediato.
En colaboración con el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)
PROGRAMA DEL FORO:
Tema: Determinación del Apetito de Riesgo en Programas AML: Estrategias y Desafíos
7:00pm Hora Nueva York
Tema: Interacción entre las Unidades Operativas y Cumplimiento: Una Relación Clave para la Efectividad del Sistema PLAFT
7:00pm Hora Nueva York
Tema: Evaluación y Monitoreo del Riesgo de LA/FT en Actividades No Financieras
7:00pm Hora Nueva York
Tema: Riesgo y amenaza actuales en crimenes financieros en los negocios
7:00pm Hora Nueva York
Tema: Gobierno Corporativo y Cultura de Cumplimiento en Materia de AML
7:00pm Hora Nueva York
SPEAKERS:
Yanela Muñoz
Gerente adjunto Soporte de Cumplimiento
Banco de Crédito del Perú
Jefe de Asuntos Legales, Cumplimiento y Asuntos Externos Mercedes Benz
