FORO INTERNACIONAL DE
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
GRATUITO
Del 21 al 25 de abril
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
GRATUITO
DIRIGIDO A:
Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
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La participación en el foro es completamente gratuita. Para unirte, solo regístrate a través del formulario disponible en esta página y obtendrás acceso inmediato.
En colaboración con el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)
PROGRAMA DEL FORO:
La implementación efectiva de sistemas de debida diligencia y monitoreo continuo frente a nuevas tipologías de lavado de activos.
7:00pm Hora Nueva York
La transformación de los programas de cumplimiento en herramientas estratégicas frente al fortalecimiento de las exigencias regulatorias globales.
7:00pm Hora Nueva York
Implementación efectiva de modelos de prevención en empresas: riesgos, controles y cultura de cumplimiento
7:00pm Hora Nueva York
COMPLIANCE PLAFT: SUPERANDO EL RETO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL Y LA CULTURA EMPRESARIAL
7:00pm Hora Nueva York
Evaluación periodica de programas de compliance por tercero independiente: La novedosa experiencia Chilena
7:00pm Hora Nueva York
SPEAKERS:
Por confirmar
