FORO INTERNACIONAL DE
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
GRATUITO
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DIRIGIDO A:
Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
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La participación en el foro es completamente gratuita. Para unirte, solo regístrate a través del formulario disponible en esta página y obtendrás acceso inmediato.
En colaboración con el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)
En este foro, aprenderás acerca de:
- La implementación efectiva de sistemas de debida diligencia y monitoreo continuo frente a nuevas tipologías de lavado de activos.
- La transformación de los programas de cumplimiento en herramientas estratégicas frente al fortalecimiento de las exigencias regulatorias globales.
- Implementación efectiva de modelos de prevención en empresas: riesgos, controles y cultura de cumplimiento.
- COMPLIANCE PLAFT: SUPERANDO EL RETO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL Y LA CULTURA EMPRESARIAL.
- Evaluación periodica de programas de compliance por tercero independiente: La novedosa experiencia Chilena.
SPEAKERS:
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