En esta MasterClass analizaremos los principales desafíos que enfrentan las organizaciones para prevenir, detectar e investigar el fraude corporativo, abordando las señales de alerta que pueden revelar irregularidades y los riesgos que estas conductas generan para el negocio. A través de un enfoque práctico, exploraremos cómo fortalecer la capacidad de Compliance para identificar comportamientos sospechosos, evaluar indicios de fraude y activar investigaciones internas de manera oportuna, objetiva y estructurada, preservando la integridad del proceso.

Asimismo, se abordarán aspectos clave como la identificación de red flags, evaluación de riesgos de fraude, análisis de transacciones y patrones de comportamiento, entrevistas, preservación y análisis de evidencia, revisión documental y herramientas de investigación forense, así como el papel de la tecnología y la analítica de datos en la detección de irregularidades. Finalmente, se revisarán casos prácticos y buenas prácticas para integrar las capacidades de Forensic, Compliance y control interno, fortaleciendo los mecanismos de prevención, detección y respuesta frente al fraude corporativo.