En esta MasterClass exploraremos cómo diseñar e implementar modelos de prevención de lavado de activos (PLA/AML) efectivos en empresas, más allá del cumplimiento formal, integrando gestión de riesgos, controles internos y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento. En un entorno regulatorio cada vez más exigente, las organizaciones deben anticiparse a riesgos legales, financieros y reputacionales asociados a operaciones nacionales e internacionales, incluyendo transacciones digitales, corresponsalía bancaria y estructuras corporativas complejas.

Analizaremos cómo identificar, evaluar y priorizar riesgos de lavado de activos, diseñar controles adecuados y establecer mecanismos de supervisión continua que aseguren cumplimiento con estándares internacionales como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y requerimientos locales. Además, abordaremos cómo fomentar una cultura organizacional donde la prevención de riesgos financieros sea parte del día a día de todos los colaboradores.