MasterClass
INFORMACION GENERAL
En esta MasterClass aprenderás a diseñar e implementar programas de compliance efectivos en múltiples países de América Latina presenta desafíos únicos: marcos regulatorios diversos, diferencias culturales, niveles desiguales de madurez institucional y riesgos específicos por sector y geografía.
En esta MasterClass abordaremos cómo estructurar un programa de cumplimiento regional sólido, adaptable y alineado con los estándares internacionales, sin perder de vista las particularidades locales. Analizaremos los principales obstáculos que enfrentan las organizaciones que operan en distintos países de la región —como la armonización de políticas, la gestión remota de equipos, el entrenamiento intercultural, y la supervisión de terceros— y cómo superarlos a través de estrategias efectivas y escalables.
La sesión incluirá buenas prácticas en la implementación de códigos de conducta, canales de denuncia, matrices de riesgo, programas de capacitación y mecanismos de monitoreo. También se discutirán casos reales de éxito y fracaso, así como el rol que deben asumir las oficinas centrales y los equipos locales para lograr un programa coherente, sostenible y verdaderamente efectivo.
DOCENTE
Patricia Torres Serpel
Directora de cumplimiento normativo, regulatorio y prevención de fraudes | Elektra (Grupo Salinas)
Patricia es una de las principales expertas en prevención de lavado de dinero y riesgos financieros en México y Estados Unidos. Actualmente dirige la estrategia de prevención de fraudes y riesgos financieros para el negocio de transmisores de dinero (Remesas) en Grupo Elektra. A lo largo de más de 25 años ha ocupado cargos clave en instituciones como Citibanamex, Santander, Western Union y la PGR, además de colaborar con organismos internacionales como la DEA y la ONU. Es economista por el TEC de Monterrey, con maestría en Políticas Públicas por Harvard, y está certificada por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). También ha sido conferencista internacional y profesora de posgrado en diversas universidades. Su liderazgo ha sido fundamental para fortalecer el cumplimiento normativo en el sector financiero y proteger a millones de usuarios.
MasterClass potenciado por Conexig:
