MasterClass
INFORMACION GENERAL
En esta MasterClass analizaremos los desafíos reales detrás de la implementación de sistemas de cumplimiento, separando los mitos de las prácticas efectivas que realmente generan valor y seguridad para la organización. En un contexto donde muchas empresas adoptan programas de compliance como un requisito formal, es fundamental entender qué estrategias funcionan, cuáles generan riesgo inadvertido y cómo alinear el sistema con la cultura corporativa y la gestión de riesgos.
Exploraremos los errores más comunes, las expectativas poco realistas y las “recetas mágicas” que rara vez producen resultados sostenibles, contrastándolos con enfoques prácticos basados en estándares internacionales, auditorías efectivas y experiencias de implementación en distintos sectores y geografías.
DOCENTE
Cesar Altamirano
Head of Compliance | Grupo Efe
Cesar Augusto Altamirano Holguin es MBA por la Universidad ESAN e Ingeniero de Sistemas e Informática, con sólida trayectoria en gestión de riesgos, cumplimiento AML, antisoborno y anticorrupción en el sector financiero. Actualmente se desempeña como Head of Compliance en Financiera Efectiva, donde lidera la implementación de políticas AML, el Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 y una gestión integral de riesgos en prevención LAFT y delitos corporativos, con reporte directo a Directorio. Con más de 15 años de experiencia en banca, seguros y microfinanzas —incluyendo posiciones ejecutivas en La Positiva Seguros y el Banco Financiero del Perú— ha dirigido procesos regulatorios ante la SBS, modernización de sistemas de monitoreo, gestión de auditorías y fortalecimiento de controles corporativos.
MasterClass potenciado por Conexig:
