En esta MasterClass exploraremos los principales retos y oportunidades que enfrentan los mercados emergentes en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), en un contexto marcado por el crecimiento económico, la expansión de servicios financieros y la creciente exposición a flujos internacionales.

Analizaremos cómo las características estructurales de estos mercados —como la informalidad, la debilidad institucional, la baja bancarización y los sistemas regulatorios en evolución— crean vulnerabilidades particulares frente a delitos financieros complejos. Se abordarán los riesgos específicos asociados a sectores críticos como minería, construcción, fintechs, criptomonedas y comercio internacional.

Durante la sesión, revisaremos los marcos normativos y estándares internacionales aplicables (como las recomendaciones del GAFI), así como su implementación en distintos países latinoamericanos. Se ofrecerán lineamientos prácticos para diseñar sistemas de prevención y detección eficaces en contextos de recursos limitados y entornos de alto riesgo.