INNOVADOR
Este programa ejecutivo te ofrece una visión holística de la gestión de canales de denuncias, desde el reporte hasta la finalización de un proceso investigativo. Al estudiar ambas normas internacionales, adquirirás una comprensión profunda de los principios y procesos clave necesarios para prevenir y abordar situaciones de conductas ilegales / indebidas de manera técnica y detallada.
UNICO Y DISRUPTIVO
No existe otro plan de estudios similar en el mundo, por lo novedoso y, además, por tratarse de normas relativamente nuevas. Es un programa relevante para profesionales de todos los niveles y áreas de experiencia, incluidos ejecutivos, abogados, especialistas en compliance, auditores internos, expertos en control internos y profesionales de recursos humanos.
Fórmate con instructores de
renombre internacional y
certifícate como Experto en ISO 37002 e ISO 37008
EXPERTOS
PLANA DOCENTE
Aprende de la mano de profesionales líderes de América Latina
DIRECTOR DEL PROGRAMA
Carlos Rozen
SOCIo de BDO
Profesional experto en Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Compliance y Auditoría. Carlos ha implementado 20 áreas de Auditoría Interna y 30 de Compliance en diversos tipos de organizaciones y entrenado en la materia a un gran número integrantes de organizaciones públicas y privadas. Ha dirigido más de 100 proyectos de consultoría en diferentes ramas en más de 10 países. Fue presidente de la AAEC – Asociación Argentina de Ética y Compliance.
DOCENTE
Joaquín Tribolo
Gerente de ESG & Compliance | bdo
Joaquín cuenta con más de 8 años de experiencia en Gestión de Riesgos, Compliance, Sostenibilidad y Auditoría Interna. Actualmente, es Gerente de ESG & Compliance en BDO Argentina donde lidera las prácticas de consultoría y aseguramiento ESG & Compliance. Ha liderado y ejecutado más de una decena de proyectos relacionados con implementaciones y auditorías internas de sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001), de Compliance (ISO 37301), ambientales (ISO 14001) y de calidad (ISO 9001), auditorías de Sistemas de Control Interno según Normas Internacionales de Auditoría Interna (IIA) e implementaciones de estrategias y políticas ESG, confección y verificaciones externas de Reportes de Sostenibilidad según Estándares GRI, SASB e ISAE 3000 en organizaciones privadas y públicas de distintos tamaños de Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guatemala y República Dominicana. Está certificado internacionalmente en Ética & Compliance (UCEMA-AAEC-IFCA), es implementador experto y auditor interno certificado en ISO 37001 (TÜV Nord), ISO 37301 (EEE), ISO 9001 (IRCA) y especializado en gestión y aseguramiento ESG (IAIA) y Finanzas Sostenibles (UdeSA). Es cofundador y Director de la Comisión de Sostenibilidad-ASG en la Asociación Argentina de Ética y Compliance y docente en asignaturas y programas relacionados con sus áreas de especialidad en la Universidad de San Andrés (Argentina), en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y en Compliance360 Executive Education (Perú).
Docente
Magali Occhiuzzi
Directora de Compliance & Forensics | BDO
Magali cuenta con más de 17 años de experiencia en Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Cumplimiento Regulatorio y Ética Empresarial. Actualmente, es Directora de Governance, Risk, Compliance & Forensics en BDO Argentina, donde lidera la división GRC (Gobernanza, Riesgo, Cumplimiento y Forense). En esta posición, lidera proyectos enfocados en la implementación de áreas de Compliance, transformación de la cultura ética organizacional y auditoría interna en empresas de diversos sectores y tamaños en países como Argentina, Chile, Italia, México, Colombia, Ecuador y Venezuela. Además, es especialista en la implementación y auditoría de normas ISO 37001:2016 (Gestión Antisoborno) y ISO 37301:2021 (Sistemas de Gestión de Compliance). Su experiencia incluye la certificación de Compliance SOX y la realización de investigaciones de fraudes y ética empresarial.
Docente
Martín Francisco Elizalde
Forensics IT Director | BDO
Abogado y especialista en investigaciones forenses digitales, ciberseguridad y eDiscovery, con una destacada trayectoria internacional en proyectos complejos de investigación corporativa y soporte tecnológico para litigios transfronterizos. Actualmente se desempeña como Director Forensics IT en BDO Argentina y es cofundador de Foresenics Prueba Digital, firma especializada en investigaciones internas, seguridad de la información y análisis de evidencia digital. Su experiencia combina conocimientos legales, tecnológicos y de gestión de proyectos en entornos altamente sensibles y multinacionales. A lo largo de su carrera ha trabajado como consultor y contractor para firmas globales como Alvarez & Marsal LLC, Kroll, J.S. Held LLC y The Berkeley Research Group LLC, liderando casos de forensic technology y eDiscovery en distintos países de América.
Docente
Diego Rios
Socio Forensic Services Interamericas |bdo
Especialista en servicios forenses, gestión de riesgos financieros y prevención de fraude, con más de 10 años de experiencia liderando investigaciones corporativas y proyectos de compliance en América Latina y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como Socio Forensic Services Interamericas en BDO en Colombia, donde lidera iniciativas vinculadas a investigaciones financieras, análisis forense y modelos de control interno para organizaciones de distintos sectores. A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones estratégicas en firmas internacionales como J.S. Held LLC y KPMG, liderando más de 100 investigaciones en Colombia, Guatemala, Panamá y Estados Unidos. Su experiencia incluye el diseño de modelos estocásticos para gestión de riesgos, prevención de fraude y cumplimiento de normativas como SOX, FCPA y SAGRLAFT, así como participación como perito de parte en procesos especializados. Su perfil combina capacidades técn
Docente
Alexander Sedano
Group Manager de AML | BDO Latinoamerica
Profesional con más de 15 años de experiencia liderando iniciativas de gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría en entornos empresariales altamente exigentes. Su trayectoria se caracteriza por un enfoque estratégico que integra regulación, tecnología y buenas prácticas corporativas, orientado a fortalecer la continuidad del negocio, la eficiencia operativa y los sistemas de control interno. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una sólida especialización en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, investigación de fraude, informática forense y gestión de canales de denuncia. Ha liderado la implementación de sistemas de compliance en materias como anticorrupción, antisoborno, protección de datos y libre competencia, así como proyectos de auditoría interna, control SOX, continuidad del negocio y seguridad de la información, bajo marcos como COSO y normativas de organismos como SBS y SMV.
Docente
Diego Reitano
Gerente de Auditoría y Control Interno | BDO
Contador Público (CPA) con más de 14 años de experiencia en auditoría interna, control interno y gestión de riesgos, liderando proyectos estratégicos en compañías multinacionales y consultoras en Latinoamérica. Actualmente se desempeña como Gerente de GRC en BDO Argentina, donde dirige iniciativas regionales de auditoría y compliance, implementando marcos internacionales como ISO 31000, ISO 37001 y SOX, y fortaleciendo la transparencia y confiabilidad de los procesos organizacionales. Su perfil se distingue por la integración de innovación y tecnología en auditoría, impulsando el uso de data analytics, inteligencia artificial y herramientas como SAP GRC y Power BI para optimizar controles y mejorar la detección de riesgos. A lo largo de su trayectoria, ha liderado implementaciones SOX en múltiples países, programas de integridad y sistemas de auditoría continua, además de contribuir como coautor en temas de canales de denuncia.
Docente
Constanza Baigorria
Consultora Sr. GRC (Governance, Risk & Compliance) | bdo
Abogada especializada en derecho corporativo, compliance y programas de integridad, con experiencia en el diseño e implementación de políticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos e investigaciones internas. Actualmente se desempeña como Consultora Senior GRC (Governance, Risk & Compliance) en BDO Argentina, aportando una visión estratégica en materia de ética corporativa, cumplimiento normativo y fortalecimiento de controles internos. Previamente integró la Unidad de Ética e Integridad de FAdeA Oficial, donde lideró iniciativas vinculadas a programas de integridad, matrices de riesgos, canales de denuncia, debidas diligencias e investigaciones de fraude y cumplimiento.
¿QUE APRENDERÁS?
- Fundamentos del compliance
- Bases para comprender sistemas de gestión normados por ISO
- Repaso de la familia de Sistemas de Gestión de Compliance, principalmente en Gestión de Riesgos, en Antisoborno y Compliance en sentido amplio
- Profundización en ISO 37002 Sistema de Gestión de Denuncia de Irregularidades
- Profundización en ISO 37008 Investigaciones Internas Organizacionales
- Cómo se aborda un proyecto de implementación de estas normas (Enfoque de Consultoría – Gestión de Proyecto)
- Auditoría Interna de estas normas
- Casos prácticos
- Diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión de denuncia de irregularidades.
- Puedan organizar los procesos, procedimientos, políticas y/o protocolos para realizar investigaciones internas objetivas e imparciales.
- Estén preparados para comunicar los resultados de las investigaciones de manera efectiva.
- Puedan gestionar los riesgos asociados con el soborno y las conductas indebidas de una manera más focalizada e inteligente.
TU PLAN DE ESTUDIOS
- SISTEMAS DE GESTIÓN:
- Fundamentos de sistemas de gestión
- Normas ISO, proceso de creación y revisión
- Tipo de normas ISO y el proceso de certificación
- Actores en el mercado de certificaciones ISO
- Sistemas integrados de gestión, interacción de distintas Normas ISO
- Estructura de Alto Nivel
- Auditoría de (ambas normas). Esto va al final de todo
- COMPLIANCE:
- Desarrollo histórico del tema
- Regulación vigente en la materia
- Importancia de la creación de una cultura de Compliance
- Métricas sobre canales de denuncias, su probada eficacia
- Introducción a la gestión de denuncias de irregularidades
- Relevancia de los sistemas y canales de denuncia
- Diseño del sistema de gestión de denuncias de irregularidades
- Términos y definiciones relevantes
- Estructura de Alto Nivel
- Contexto de la Organización
- Liderazgo
- Planificación
- Soporte y apoyo al Sistema de Gestión de Denuncia de Irregularidades
- Operación del sistema
- Evaluación del Desempeño
- Mejora continua
- Lineamientos más relevantes de la norma
- Ejercicios y casos prácticos
- Fundamentos de las investigaciones internas, criterios de procedencia
- Criterios de evaluación y decisión de investigación (normas, leyes, regulaciones, políticas y otra documentación interna)
- Principios
- Medidas de protección y seguridad
- Protocolos, procedimientos, políticas
- Medidas de remediación y prevención
- Interacción con partes interesadas
- Acciones disciplinarias, sanciones
- Ejercicios y casos prácitcos
ACCESO GRATUITO A UN CURSO ESPECIALIZADO EN ISO 37001 (SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO)
- Introducción a los Sistemas de Gestión Antisoborno y la Norma ISO 37001
- Contextualización: Importancia y contexto de los sistemas antisoborno en el ámbito empresarial.
- Norma ISO 37001: Exploración de la norma y su aplicación práctica en la prevención de sobornos.
- Diferencias entre Programas de Cumplimiento Anti-Corrupción y Sistemas de Gestión Antisoborno
- Comparación de Enfoques: Análisis detallado de las diferencias clave entre programas de cumplimiento y sistemas de gestión antisoborno.
- Selección del Enfoque Adecuado: Estrategias para elegir el enfoque más efectivo según las necesidades de la organización.
- Interpretación, Requisitos y Principios Fundamentales de la Norma ISO 37001
- Comprensión Profunda: Interpretación detallada de los requisitos y principios fundamentales de la norma.
- Aplicación Práctica: Estrategias para aplicar los principios en situaciones empresariales concretas.
- Visión General de la Norma ISO 37001, su Estructura y Cláusulas
- Desglose de Cláusulas: Exploración de la estructura de la norma y análisis detallado de cada cláusula.
- Relación entre Cláusulas: Comprensión de cómo las cláusulas se relacionan para formar un sistema integral.
- Gobierno Corporativo, Liderazgo, Compromiso y Políticas Contra el Soborno
- Rol del Liderazgo: Estrategias para el compromiso de la alta dirección y el liderazgo en la implementación efectiva.
- Diseño de Políticas: Desarrollo de políticas sólidas contra el soborno y su integración en el sistema.
- Metodología para Definir y Planificar la Implementación de la Norma ISO 37001
- Planificación Estratégica: Desarrollo de un plan estratégico para la implementación efectiva.
- Metodología Aplicada: Estrategias prácticas para definir los pasos iniciales y establecer hitos clave.
- Fases para la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno
- Fases Prácticas: Desglose detallado de las fases clave para la implementación efectiva.
- Metodología Aplicada: Estrategias prácticas para superar desafíos comunes en cada fase.
- Medición, Control, Mejora Continua y Preparación para la Auditoría de Certificación de la ISO 37001
- Indicadores de Desempeño: Desarrollo de medidas efectivas para evaluar el desempeño del sistema antisoborno.
- Auditoría de Certificación: Preparación práctica para enfrentar auditorías de certificación.
certifícate Internacionalmente como
Experto en ISO 37002 e ISO 37008
CLASES EN VIVO Y EN LINEA
Las clases serán impartidas en vivo y en línea, desde un enfoque especializado y 100% práctico. Tendrás acceso a material exclusivo de estudio, guías internacionales, acceso ilimitado a las grabaciones de las clases mediante tu aula virtual y más…
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Al finalizar el programa y aprobando el examen final, recibes tu Certificado Internacional con tecnología Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Además, al completar satisfactoriamente los requisitos académicos del Programa Ejecutivo, serás acreedor de un certificado internacional expedido por el Instituto Latinoamericano de Compliance. Dicha certificación te incluirá en el registro de especialistas de esta renombrada institución, reconociendo tu competencia y expertise en el campo.
DOCENTES EXPERTOS
Aprenderás de la mano de profesionales líderes de América Latina, accederás al conocimiento de expertos de empresas globales a través de la plataforma de aprendizaje y desarrollo profesional que hemos desarrollado para ti.
