INNOVADOR
Este programa ejecutivo te ofrece una visión holística de la gestión de canales de denuncias, desde el reporte hasta la finalización de un proceso investigativo. Al estudiar ambas normas internacionales, adquirirás una comprensión profunda de los principios y procesos clave necesarios para prevenir y abordar situaciones de conductas ilegales / indebidas de manera técnica y detallada.
UNICO Y DISRUPTIVO
No existe otro plan de estudios similar en el mundo, por lo novedoso y, además, por tratarse de normas relativamente nuevas. Es un programa relevante para profesionales de todos los niveles y áreas de experiencia, incluidos ejecutivos, abogados, especialistas en compliance, auditores internos, expertos en control internos y profesionales de recursos humanos.
Fórmate con instructores de
renombre internacional y
certifícate como Experto en ISO 37002 e ISO 37008
EXPERTOS
PLANA DOCENTE
Aprende de la mano de profesionales líderes de América Latina
DIRECTOR DEL PROGRAMA
Carlos Rozen
SOCIo de BDO
Profesional experto en Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Compliance y Auditoría. Carlos ha implementado 20 áreas de Auditoría Interna y 30 de Compliance en diversos tipos de organizaciones y entrenado en la materia a un gran número integrantes de organizaciones públicas y privadas. Ha dirigido más de 100 proyectos de consultoría en diferentes ramas en más de 10 países. Fue presidente de la AAEC – Asociación Argentina de Ética y Compliance.

DOCENTE
Amadeo Berdou
Director General de TÜV NORD
Profesional experto en Sistemas de Gestión basados en estándares ISO. Amadeo ha participado como auditor en más de 30 procesos de auditoría de Sistemas de Gestión Antisoborno según ISO 37001:2016 y de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301:2021 en más de 8 países de América Latina. En su carrera gerencial lideró la operación como Gerente General y Presidente de TÜV NORD Argentina (desde el 2011 hasta el 2020). En 2020 fue promovido a Gerente General y Administrador único de TÜV NORD México, puesto que ejerce actualmente.

Docente
Paola Medellín
Senior Partner en GCE Counsellors at Law y Socia en Medellín y Villalobos
Profesional experta en Compliance y Prevención de Delitos Corporativos. Paola es Socia fundadora del Despacho Medellín y Villalobos Abogados y Senior Partner en GCE Counsellors at Law. Es coordinadora y ponente del Diplomado en Compliance en la Escuela Libre de Derecho, miembro del Comité de PLD/FT en la World Compliance Association y mentora en el programa Mujeres en Compliance.

DOCENTE
Sebastián Rabinowicz
Auditor Líder y Consultor de TÜV NORD
Profesional experto en Auditorias de Sistemas de Gestión basados en estándares ISO. Sebastián es Socio y consultor en implementación de normas de Sistemas de Gestión, Sostenibilidad y Compliance en GPE Consultores. Es Jefe de Cátedra en la materia “Contabilidad Social y Ambiental” en la carrera de Contador Público en la UNR. Asimismo, es Coordinador y Docente de la ”Diplomatura en Gestión de la Sostenibilidad y Compliance” en la UCEL, junto con el Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas de Rosario.

DOCENTE
Joaquín Tribolo
Gerente de ESG & Compliance de bdo
Profesional experto en Riesgos, Compliance e Inteligencia Comercial. Joaquín es Gerente de ESG & Compliance de BDO Argentina, cuenta con más de 8 años de experiencia en proyectos de consultoría en mejora de procesos organizacionales, auditoría interna, gestión de riesgos, Compliance y gestión del Fraude Corporativo. Profesor de la diplomatura ESG Reporting en UdeSA. Ex profesor de la cátedra Contabilidad Social y Ambiental en la UNR. Coordinador del cluster de Compliance de la Comisión de Auditoría del CPCE Prov. Santa Fe C.II.

¿QUE APRENDERÁS?
- Fundamentos del compliance
- Bases para comprender sistemas de gestión normados por ISO
- Repaso de la familia de Sistemas de Gestión de Compliance, principalmente en Gestión de Riesgos, en Antisoborno y Compliance en sentido amplio
- Profundización en ISO 37002 Sistema de Gestión de Denuncia de Irregularidades
- Profundización en ISO 37008 Investigaciones Internas Organizacionales
- Cómo se aborda un proyecto de implementación de estas normas (Enfoque de Consultoría – Gestión de Proyecto)
- Auditoría Interna de estas normas
- Casos prácticos
- Diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión de denuncia de irregularidades.
- Puedan organizar los procesos, procedimientos, políticas y/o protocolos para realizar investigaciones internas objetivas e imparciales.
- Estén preparados para comunicar los resultados de las investigaciones de manera efectiva.
- Puedan gestionar los riesgos asociados con el soborno y las conductas indebidas de una manera más focalizada e inteligente.
TU PLAN DE ESTUDIOS
- SISTEMAS DE GESTIÓN:
- Fundamentos de sistemas de gestión
- Normas ISO, proceso de creación y revisión
- Tipo de normas ISO y el proceso de certificación
- Actores en el mercado de certificaciones ISO
- Sistemas integrados de gestión, interacción de distintas Normas ISO
- Estructura de Alto Nivel
- Auditoría de (ambas normas). Esto va al final de todo
- COMPLIANCE:
- Desarrollo histórico del tema
- Regulación vigente en la materia
- Importancia de la creación de una cultura de Compliance
- Métricas sobre canales de denuncias, su probada eficacia
- Introducción a la gestión de denuncias de irregularidades
- Relevancia de los sistemas y canales de denuncia
- Diseño del sistema de gestión de denuncias de irregularidades
- Términos y definiciones relevantes
- Estructura de Alto Nivel
- Contexto de la Organización
- Liderazgo
- Planificación
- Soporte y apoyo al Sistema de Gestión de Denuncia de Irregularidades
- Operación del sistema
- Evaluación del Desempeño
- Mejora continua
- Lineamientos más relevantes de la norma
- Ejercicios y casos prácticos
- Fundamentos de las investigaciones internas, criterios de procedencia
- Criterios de evaluación y decisión de investigación (normas, leyes, regulaciones, políticas y otra documentación interna)
- Principios
- Medidas de protección y seguridad
- Protocolos, procedimientos, políticas
- Medidas de remediación y prevención
- Interacción con partes interesadas
- Acciones disciplinarias, sanciones
- Ejercicios y casos prácitcos
ACCESO GRATUITO A UN CURSO ESPECIALIZADO EN ISO 37001 (SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO)
- Introducción a los Sistemas de Gestión Antisoborno y la Norma ISO 37001
- Contextualización: Importancia y contexto de los sistemas antisoborno en el ámbito empresarial.
- Norma ISO 37001: Exploración de la norma y su aplicación práctica en la prevención de sobornos.
- Diferencias entre Programas de Cumplimiento Anti-Corrupción y Sistemas de Gestión Antisoborno
- Comparación de Enfoques: Análisis detallado de las diferencias clave entre programas de cumplimiento y sistemas de gestión antisoborno.
- Selección del Enfoque Adecuado: Estrategias para elegir el enfoque más efectivo según las necesidades de la organización.
- Interpretación, Requisitos y Principios Fundamentales de la Norma ISO 37001
- Comprensión Profunda: Interpretación detallada de los requisitos y principios fundamentales de la norma.
- Aplicación Práctica: Estrategias para aplicar los principios en situaciones empresariales concretas.
- Visión General de la Norma ISO 37001, su Estructura y Cláusulas
- Desglose de Cláusulas: Exploración de la estructura de la norma y análisis detallado de cada cláusula.
- Relación entre Cláusulas: Comprensión de cómo las cláusulas se relacionan para formar un sistema integral.
- Gobierno Corporativo, Liderazgo, Compromiso y Políticas Contra el Soborno
- Rol del Liderazgo: Estrategias para el compromiso de la alta dirección y el liderazgo en la implementación efectiva.
- Diseño de Políticas: Desarrollo de políticas sólidas contra el soborno y su integración en el sistema.
- Metodología para Definir y Planificar la Implementación de la Norma ISO 37001
- Planificación Estratégica: Desarrollo de un plan estratégico para la implementación efectiva.
- Metodología Aplicada: Estrategias prácticas para definir los pasos iniciales y establecer hitos clave.
- Fases para la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno
- Fases Prácticas: Desglose detallado de las fases clave para la implementación efectiva.
- Metodología Aplicada: Estrategias prácticas para superar desafíos comunes en cada fase.
- Medición, Control, Mejora Continua y Preparación para la Auditoría de Certificación de la ISO 37001
- Indicadores de Desempeño: Desarrollo de medidas efectivas para evaluar el desempeño del sistema antisoborno.
- Auditoría de Certificación: Preparación práctica para enfrentar auditorías de certificación.
certifícate Internacionalmente como
Experto en ISO 37002 e ISO 37008
CLASES EN VIVO Y EN LINEA
Las clases serán impartidas en vivo y en línea, desde un enfoque especializado y 100% práctico. Tendrás acceso a material exclusivo de estudio, guías internacionales, acceso ilimitado a las grabaciones de las clases mediante tu aula virtual y más…
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Al finalizar el programa y aprobando el examen final, recibes tu Certificado Internacional con tecnología Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Además, al completar satisfactoriamente los requisitos académicos del Programa Ejecutivo, serás acreedor de un certificado internacional expedido por el Instituto Latinoamericano de Compliance. Dicha certificación te incluirá en el registro de especialistas de esta renombrada institución, reconociendo tu competencia y expertise en el campo.
DOCENTES EXPERTOS
Aprenderás de la mano de profesionales líderes de América Latina, accederás al conocimiento de expertos de empresas globales a través de la plataforma de aprendizaje y desarrollo profesional que hemos desarrollado para ti.