Programa Ejecutivo Corporate Compliance 2022
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Programa Ejecutivo COPORATE COMPLIANCE
- El Programa Ejecutivo Internacional de Especialización en Corporate Compliance esta diseñado para profesionales que estén interesados en complementar su formación profesional y desarrollar su potencial con una experiencia que les permita generar valor y disponer de las claves para gestionar sistemas de compliance en cualquier organización y en cualquier sector.
El Programa Ejecutivo Internacional de Especialización en Corporate Compliance esta diseñado para profesionales que estén interesados en complementar su formación profesional y desarrollar su potencial con una experiencia que les permita generar valor y disponer de las claves para gestionar sistemas de compliance en cualquier organización y en cualquier sector.
DIRIGIDO A:
El Programa Ejecutivo esta dirigido a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer en cualquier de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen algunas tareas relacionadas con compliance y buenas practicas corporativas:
- Compliance Officers
- Directivos y empresarios
- Abogados y asesores jurídicos de empresa
- Consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno
- Profesionales con competencia en materia de Compliance
- Profesional en general con interés en materia de Compliance
OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
- Comprender los objetivos corporativos en materia de compliance.
- Incorporar las metodologías, competencias y responsabilidades propias del Compliance Officer.
- Diseñar, implementar y gestionar Sistemas de Compliance.
- Elaborar políticas corporativas en materia de compliance.
- Analizar y gestionar riesgos de compliance en la actividad empresarial.
- Gestionar los controles necesarios para mitigar el riesgo de compliance.
- Crear buenas prácticas mediante políticas de integridad corporativa, buena gobernanza y transparencia.
- Proporcionar una visión integral de las diferentes áreas que componen la disciplina del compliance corporativo.
METODOLOGIA:
El Programa Ejecutivo de Especialización en Corporate Compliance será impartido en vivo y desde un enfoque práctico. Acceso a clases asincrónicas mediante Plataforma de Campus Virtual, en el horario y momento que decidas. Además, el Programa Ejecutivo será complementado con un curso especializado ISO 37301:2021 (Sistemas de Gestión de Compliance).
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PLAN DE ESTUDIO:
1.1 ¿Qué es el Compliance?: Transversalidad de la función de compliance
1.2 Utilidad y relevancia del Compliance Corporativo: Diseño del Sistema de Compliance basado en los 7 elementos.
2.1 ISO 37301:2021 Sistemas de Gestión de Compliance: Análisis de su estructura y metodología
2.2 Compliance y la Ética Corporativa
2.3 Compliance, Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social
2.4 Compliance y Gestión de Riesgos (Identificación, evaluación y gestión de riesgos de compliance)
2.5 Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos Legales
2.5 Compliance y ESG (Environmental, Social & Corporate Governance)
2.6 GRC (Governance, Risk & Compliance): Que es GRC, importancia y como aplicarlo para garantizar los objetivos estratégicos de las empresas
2.7 Due Diligence aplicado a las funciones de Compliance
2.8 Tone from the top: Compliance y la Alta Dirección.
2.9 Estándares Internacionales en Materia de Compliance (ISO: 37301, 37001, 37002, 31022, 19600)
3.1 CRIMINAL COMPLIANCE:
3.1.1 Responsabilidad Penal Corporativa
3.1.2 Legislación comparada de Responsabilidad Penal Corporativa: EEUU y la FCPA, Reino Unido y la Bribery Act Británica. Francia, Italia, Brasil, Chile, entre otros.
3.1.3 Identificación y gestión de riegos de soborno y corrupción
3.1.4 Norma Española UNE 19601: Sistema de Gestión de Compliance Penal
3.1.5 Diseño e implementación del modelo de Criminal Compliance en la empresa
3.2 COMPLIANCE LABORAL
3.3 COMPLIANCE PUBLICO
3.4 COMPLIANCE DE LIBRE COMPETENCIA
3.5 COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
3.6 COMPLIANCE TRIBUTARIO
3.7 COMPLIANCE EN OPERACIONES DE FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS – M&A
3.8 COMPLIANCE EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIEMIENTO AL TERRORISMO
4.1 Funciones y responsabilidades del Compliance Officer.
4.2 Responsabilidad Penal del Compliance Officer.
4.2 Responsabilidad Civil del Compliance Officer.
5.1 Necesidad de implementar canales de denuncias en las empresas: Metodología y enfoque.
5.2 Gestión del canal de denuncias.
5.3 Como realizar investigaciones internas en estructuras complejas.
6.1 Auditoria Aplicada al Compliance.
- Taller práctico
PLANA DOCENTE
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
ESPECIALISTA EN CORPORATE COMPLIANCE
Con el fin de cumplir los estándares de calidad académica de las organizaciones que en conjunto realizan el presente Programa Ejecutivo de Especialización en Corporate Compliance, todos los estudiantes se someterán al termino de la formación a un examen de finalización a fin de validar los conocimiento adquiridos.
TITULACIÓN
Al finalizar el programa y habiendo superado el examen de finalización, Compliance360 Executive Education emitirá el titulo propio de ESPECIALISTA EN CORPORATE COMPLIANCE. El certificado estará alojado en Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Ahí viene expuesto la estructura curricular del Programa Ejecutivo, la metodología y las horas de estudio.