En esta MasterClass abordaremos los desafíos específicos que enfrentan el sector automotriz y el sector financiero en la prevención del lavado de dinero, un riesgo creciente que compromete no solo la integridad de los negocios, sino también la confianza del mercado y la estabilidad económica. Analizaremos cómo las características propias de ambos sectores —como la alta rotación de activos, operaciones en efectivo, financiamiento cruzado y estructuras complejas— los convierten en escenarios propicios para actividades ilícitas si no se aplican controles efectivos.

Revisaremos las obligaciones legales y regulatorias clave en materia de prevención de lavado de dinero (PLD/AML), tanto a nivel local como internacional, y cómo estas deben integrarse en los programas de cumplimiento y debida diligencia. Se presentarán criterios para la correcta identificación de clientes, evaluación de operaciones sospechosas, gestión de alertas y fortalecimiento de controles internos adaptados a las particularidades de cada industria. La sesión también incluirá casos reales de incumplimientos y sanciones relevantes, así como ejemplos de buenas prácticas aplicadas por empresas líderes en ambos sectores. Se destacarán herramientas tecnológicas emergentes para la detección de riesgos y se analizará el papel estratégico de las áreas de compliance en la construcción de una cultura corporativa resiliente frente a este tipo de delitos financieros.

Esta MasterClass brindará una visión integral y práctica para reforzar la prevención de lavado de dinero, asegurando no solo el cumplimiento normativo, sino también la reputación y sostenibilidad del negocio.