SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
GRATUITO
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DIRIGIDO A:
Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
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La participación en el foro es completamente gratuita. Para unirte, solo regístrate a través del formulario disponible en esta página y obtendrás acceso inmediato.
En colaboración con el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)
PROGRAMA DEL FORO:
Tendencias en supervisión AML/CFT en LATAM y estándares internacionales (GAFI), incluyendo evaluaciones mutuas y expectativas regulatorias.
Uso de IA en monitoreo transaccional, detección de patrones, automatización de alertas y los desafíos éticos y regulatorios asociados.
Cómo construir organizaciones donde el AML no sea solo una obligación, sino un pilar de confianza, reputación y sostenibilidad.
Una sesión orientada a comprender cómo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los titulares de los datos personales. Se analizarán los procedimientos para atender solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y otros derechos reconocidos por la legislación, así como las buenas prácticas para la conservación, actualización y eliminación segura de la información.
Cómo construir organizaciones donde el AML no sea solo una obligación, sino un pilar de confianza, reputación y sostenibilidad.
SPEAKERS:
Maria Morena Luque Slapak
Ethics & Compliance Officer -Manager Southern Cone
PEPSICO
M. Betania Tamassi
Directora de FRM y AML en Servicios a la Industria Financiera
BDO Argentina
