SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.

GRATUITO

 

Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.

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Del 24 al 28 de agosto

DIRIGIDO A:

Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.

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La participación en el foro es completamente gratuita. Para unirte, solo regístrate a través del formulario disponible en esta página y obtendrás acceso inmediato.

En colaboración con el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)

PROGRAMA DEL FORO:

Tendencias en supervisión AML/CFT en LATAM y estándares internacionales (GAFI), incluyendo evaluaciones mutuas y expectativas regulatorias.

Importante (horario de inicio): Para recibir el horario de inicio de cada clase, es necesario registrarse. Al registrarte, tendrás acceso inmediato a los enlaces de acceso y a las horas detalladas por país (según tu ubicación).

Uso de IA en monitoreo transaccional, detección de patrones, automatización de alertas y los desafíos éticos y regulatorios asociados.

Importante (horario de inicio): Para recibir el horario de inicio de cada clase, es necesario registrarse. Al registrarte, tendrás acceso inmediato a los enlaces de acceso y a las horas detalladas por país (según tu ubicación).

Cómo construir organizaciones donde el AML no sea solo una obligación, sino un pilar de confianza, reputación y sostenibilidad.

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Una sesión orientada a comprender cómo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los titulares de los datos personales. Se analizarán los procedimientos para atender solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y otros derechos reconocidos por la legislación, así como las buenas prácticas para la conservación, actualización y eliminación segura de la información.

Importante (horario de inicio): Para recibir el horario de inicio de cada clase, es necesario registrarse. Al registrarte, tendrás acceso inmediato a los enlaces de acceso y a las horas detalladas por país (según tu ubicación).

Cómo construir organizaciones donde el AML no sea solo una obligación, sino un pilar de confianza, reputación y sostenibilidad.

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SPEAKERS:

 Maria Morena Luque Slapak 

Ethics & Compliance Officer -Manager Southern Cone 

PEPSICO

Mariano Gil

AML Risk & Governance Corporate Manager

Mercado Libre

M. Betania Tamassi

Directora de FRM y AML en Servicios a la Industria Financiera

BDO Argentina 

Adrian Romero

AML Compliance Head 

Diners Club Perú 

Arnold Johannes Bustos

Oficial de Cumplimiento

Finity

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