SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
GRATUITO
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
GRATUITO
Del 24 al 28 de agosto
DIRIGIDO A:
Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
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👉🏻 ¿Cómo acceder al Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Activos 2026?
La participación en el foro es completamente gratuita. Para unirte, solo regístrate a través del formulario disponible en esta página y obtendrás acceso inmediato.
En colaboración con el Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC)
PROGRAMA DEL FORO:
Tendencias en supervisión AML/CFT en LATAM y estándares internacionales (GAFI), incluyendo evaluaciones mutuas y expectativas regulatorias.
Importante (horario de inicio): Para recibir el horario de inicio de cada clase, es necesario registrarse. Al registrarte, tendrás acceso inmediato a los enlaces de acceso y a las horas detalladas por país (según tu ubicación).
Uso de IA en monitoreo transaccional, detección de patrones, automatización de alertas y los desafíos éticos y regulatorios asociados.
Importante (horario de inicio): Para recibir el horario de inicio de cada clase, es necesario registrarse. Al registrarte, tendrás acceso inmediato a los enlaces de acceso y a las horas detalladas por país (según tu ubicación).
Cómo construir organizaciones donde el AML no sea solo una obligación, sino un pilar de confianza, reputación y sostenibilidad.
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Una sesión orientada a comprender cómo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los titulares de los datos personales. Se analizarán los procedimientos para atender solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y otros derechos reconocidos por la legislación, así como las buenas prácticas para la conservación, actualización y eliminación segura de la información.
Importante (horario de inicio): Para recibir el horario de inicio de cada clase, es necesario registrarse. Al registrarte, tendrás acceso inmediato a los enlaces de acceso y a las horas detalladas por país (según tu ubicación).
Cómo construir organizaciones donde el AML no sea solo una obligación, sino un pilar de confianza, reputación y sostenibilidad.
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SPEAKERS:
Maria Morena Luque Slapak
Ethics & Compliance Officer -Manager Southern Cone
PEPSICO
M. Betania Tamassi
Directora de FRM y AML en Servicios a la Industria Financiera
BDO Argentina

