SEMINARIO INTERNACIONAL DE
FORENSIC & INVESTIGACIONES INTERNAS
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
GRATUITO
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DIRIGIDO A:
Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
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La participación en el foro es completamente gratuita. Para unirte, solo regístrate a través del formulario disponible en esta página y obtendrás acceso inmediato.
PROGRAMA DEL FORO:
Una sesión para comprender los principios fundamentales del forensic corporativo y las investigaciones internas, analizando metodologías de investigación, estándares internacionales, preservación de evidencia y el rol estratégico de las investigaciones en la prevención, detección y respuesta frente a riesgos de fraude, corrupción y conductas indebidas dentro de las organizaciones.
Una sesión para analizar las mejores prácticas en entrevistas investigativas y manejo de casos sensibles, abordando técnicas de comunicación, evaluación de credibilidad, manejo de denuncias y prevención de la revictimización, garantizando procesos éticos, confidenciales y alineados con estándares de integridad corporativa y derechos fundamentales.
Una sesión para explorar los principales esquemas de fraude corporativo y corrupción, así como las herramientas y metodologías utilizadas para el análisis de evidencia digital, forensic tecnológico y trazabilidad de información, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante incidentes financieros, conflictos de interés y delitos corporativos.
Una sesión para examinar la integración entre compliance y forensic investigations, analizando cómo estructurar procesos efectivos de recepción, clasificación, investigación y cierre de denuncias internas, garantizando independencia, objetividad y cumplimiento regulatorio en la gestión de casos corporativos.
Una sesión para comprender cómo elaborar informes de investigación claros, técnicos y ejecutivos, así como gestionar adecuadamente crisis corporativas derivadas de incidentes de fraude, corrupción o misconduct, fortaleciendo la toma de decisiones, la defensa organizacional y la reputación institucional frente a stakeholders y autoridades.
