Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Activos (2026)
Gratis
Características del curso
- Conferencias 7
- Cuestionarios 0
- Duración 50 horas
- Nivel de habilidad Todos los niveles
- Idioma Inglés
- Estudiantes 0
- Evaluaciones Si
-
CONFERENCIAS: SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
- Gestión de Riesgos AML Basada en Datos: De la Teoría al Modelo Regional
- Third Party Risk y prevención del lavado de activos
- Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2026 de EE.UU y su impacto en Latinoamerica
- Indicadores, KRIs y métricas AML: cómo medir lo que realmente importa en compliance
- CriptoCompliance en LATAM: Regulación, Supervisión y Nuevos Modelos de Riesgo
- Rol Estratégico del Oficial de Cumplimiento AML en LATAM: De Controlador a Líder Transformacional
-
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
1 Comentario
Gracias