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CONFERENCIAS: SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
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Gestión de Riesgos AML Basada en Datos: De la Teoría al Modelo RegionalConferencia1.1
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Third Party Risk y prevención del lavado de activosConferencia1.2
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Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2026 de EE.UU y su impacto en LatinoamericaConferencia1.3
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Indicadores, KRIs y métricas AML: cómo medir lo que realmente importa en complianceConferencia1.4
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CriptoCompliance en LATAM: Regulación, Supervisión y Nuevos Modelos de RiesgoConferencia1.5
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Rol Estratégico del Oficial de Cumplimiento AML en LATAM: De Controlador a Líder TransformacionalConferencia1.6
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA
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abril 26, 2026
Gracias
5 Comentarios
Cómo debería gestionar el conocimiento del cliente en una actividad que se basa principalmente en el anonimato… donde no es necesario la identificación del cliente, solo se identifica en la cobranza de premios desde cierto monto.
La prevención del lavado de activos es uno de los delitos más importantes de investigación y prevención dado que es el que mas afecta a un país, en su economía y desarrollo interno,
¿Cómo puede una organización equilibrar el uso de analítica avanzada y modelos basados en datos con los requerimientos regulatorios y la necesidad de explicabilidad en la gestión de riesgos AML?
Los datos constituyen el insumo para un tratamiento adecuado de los riesgos. Permiten establecer planes de acción y tomar decisiones efectivas, a fin de fortalecer y proteger el funcionamiento de la organización. Tomando en cuenta la integridad de los datos y la disponibilidad autorizada para asegurar la debida gestión, el gerenciamiento regional proveerá una visión más amplia y profunda de los riesgos, para saber qué hacer y donde enfocar los recursos en el tratamiento de los mismos.
Hola, buenas tardes!