SEMINARIO INTERNACIONAL EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS (AML)
Gratis
Características del curso
- Conferencias 5
- Cuestionarios 0
- Duración 12 horas
- Nivel de habilidad Todos los niveles
- Idioma Inglés
- Estudiantes 0
- Evaluaciones Si
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CONFERENCIAS: SEMINARIO INTERNACIONAL EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
- FTO y su vinculación con AML
- Inteligencia Artificial aplicada a AML: oportunidades, límites y riesgos
- Gestión integral del riesgo de lavado de activos en entidades financieras: tendencias regulatorias para Latinoamérica
- Cultura de cumplimiento en AML: del enfoque reactivo al enfoque estratégico
- Indicadores, KRIs y métricas AML: cómo medir lo que realmente importa en complianc
