Foro Internacional de Prevención de Lavado de Activos 2025
Gratis
Características del curso
- Conferencias 5
- Cuestionarios 0
- Nivel de habilidad Avanzado
- Idioma Español
- Estudiantes 500
- Evaluaciones Si
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CONFERENCIAS: FORO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS 2025
- La implementación efectiva de sistemas de debida diligencia y monitoreo continuo frente a nuevas tipologías de lavado de activos.
- La transformación de los programas de cumplimiento en herramientas estratégicas frente al fortalecimiento de las exigencias regulatorias globales.
- Implementación efectiva de modelos de prevención en empresas: riesgos, controles y cultura de cumplimiento
- Compliance PLAFT: superando el reto de la transformación digital y la cultura empresarial
- ¨Evaluación periódica de modelos de compliance por un tercero independiente
