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CONFERENCIAS: FORO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS 2025
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La implementación efectiva de sistemas de debida diligencia y monitoreo continuo frente a nuevas tipologías de lavado de activos.Conferencia1.1
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La transformación de los programas de cumplimiento en herramientas estratégicas frente al fortalecimiento de las exigencias regulatorias globales.Conferencia1.2
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Implementación efectiva de modelos de prevención en empresas: riesgos, controles y cultura de cumplimientoConferencia1.3
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Compliance PLAFT: superando el reto de la transformación digital y la cultura empresarialConferencia1.4
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¨Evaluación periódica de modelos de compliance por un tercero independienteConferencia1.5
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA | FORO INTERNACIONAL
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agosto 11, 2025
Gracias por su aportación
11 Comentarios
Agradecer que hayan espacios de aprendizaje en materia de Prevención de Lavado de Dinero, ya que esta es crucial para proteger la integridad del sistema financiero, evitar la financiación de actividades ilegales y garantizar seguridad jurídica. La debida diligencia como esa médula espinal en los programas de cumplimiento.
Saludos, soy de Venezuela, pero al no tener la opción tuve que colocar Colombia. ¿Habrá por favor posibilidad que incluyan a Venezuela‽ Gracias
Más que necesaria y fundamental, es un factor de marcar una importante diferenciación con la competencia y un compromiso de la dirección con la incorporación de valores e integridad en las organizaciones .
Resulta una medida necesaria.
Interesada en continuar creciendo eb la práctica de administración de riesgos
Gracias por el foro, se ve interesante.
Debida diligencia, conocimiento de contrapartes y cultura en la gestión riesgos corporativo
Es
importancia contar con las herramientas adecuadas para poder cumplir con las obligaciones establecidas por
Las normativas de cada país, y para eso es importante que la alta gerencia tenga el conocimiento de la importancia de lo que está a la debida diligencia de la prevención del lavado de activos
Estoy aquí interesado en asistir
El compliance en la organización es más importante de lo que parece, la cultura de prevención es algo que aún no se practica como parte esencial de las organizaciones.
Sería interesante guíen sobre la parametrización de riesgos de los distintos factores (no solo de clientes), señales de alerta en las distintas actividades económicas, etc.