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CONFERENCIAS: FORO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS 2025
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La implementación efectiva de sistemas de debida diligencia y monitoreo continuo frente a nuevas tipologías de lavado de activos.Conferencia1.1
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La transformación de los programas de cumplimiento en herramientas estratégicas frente al fortalecimiento de las exigencias regulatorias globales.Conferencia1.2
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Implementación efectiva de modelos de prevención en empresas: riesgos, controles y cultura de cumplimientoConferencia1.3
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Compliance PLAFT: superando el reto de la transformación digital y la cultura empresarialConferencia1.4
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¨Evaluación periódica de modelos de compliance por un tercero independienteConferencia1.5
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA | FORO INTERNACIONAL
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