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Glosario C360

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Investigaciones Internas Corporativas

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Término: Investigaciones Internas ¿Qué es una Investigación Interna? Una Investigación Interna es un proceso sistemático llevado a cabo por una organización para examinar y esclarecer situaciones o conductas que podrían ser contraproducentes o incluso ilegales dentro de la entidad. Estas …

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¿Qué es la Protección de Datos Personales?

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Término: Protección de Datos Personales ¿Qué es la Protección de Datos Personales? La Protección de Datos Personales es un área del derecho y de la práctica de compliance que se ocupa de la gestión y la seguridad de los datos …

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¿Qué es la Gestión de Riesgos de Compliance?

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Término: Gestión de Riesgos de Compliance ¿Qué es la Gestión de Riesgos de Compliance? La Gestión de Riesgos de Compliance es un enfoque sistemático y estructurado para identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos asociados con el incumplimiento de leyes, …

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¿Qué es la Gestión de Riesgos?

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Término: Gestión de Riesgos ¿Qué es la Gestión de Riesgos? La gestión de riesgos es el proceso sistemático de identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos a los que una organización está expuesta. Esta disciplina busca minimizar la posibilidad …

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¿Qué es el Código de Conducta en Compliance?

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Término: Código de Conducta en Compliance ¿Qué es el Código de Conducta en Compliance? El Código de Conducta en Compliance es un conjunto de normas, principios éticos y directrices que establecen las expectativas de comportamiento para todos los miembros de …

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¿Qué es un Código de Conducta?

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Termino: Código de Conducta ¿Qué es un Código de Conducta? El Código de Conducta es un documento que establece las normas de comportamiento ético y las expectativas de conducta para los miembros de una organización. Es un marco que guía …

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¿Qué es un Compliance Officer?

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Término: Compliance Officer ¿Qué es un Compliance Officer? Un Compliance Officer, es un individuo designado dentro de una organización encargado de liderar las estrategias y operaciones del sistema de compliance. Esta figura es responsable de garantizar que la empresa, sus …

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¿Qué es Compliance?

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Término: Compliance  ¿Qué es Compliance? Compliance es la función que tiene por objeto establecer políticas, procedimientos, principalmente, buenas prácticas y principios éticos sobre la estructura corporativa de las empresas.  La función de compliance, ciertamente, busca gestionar el cumplimiento de las obligaciones …

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¿Qué es Tone at the Top?

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Tone at the Top hace referencia al estilo de management y liderazgo de la alta dirección y la administración, respecto al compromiso con los valores y principios éticos. Este concepto es utilizado para analizar la cultura general establecida por el …

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