Introducción: En un mundo empresarial en constante cambio, la necesidad de establecer y mantener un buen gobierno corporativo y un sólido sistema de compliance es más crucial que nunca. Las organizaciones enfrentan una variedad de desafíos, desde la creciente complejidad …
El “tone at the top” es un término común en auditoría que se refiere a la gestión y liderazgo ético de una empresa. Si la alta gerencia defiende la ética y la integridad, los empleados estarán más inclinados a hacer …
En el contexto empresarial actual, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se ha vuelto cada vez más importante para garantizar la integridad financiera de las empresas. Para cumplir con las regulaciones internacionales, es fundamental que …
Introducción: La gestión de riesgos, la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa son conceptos que han cobrado una importancia creciente en el ámbito empresarial en los últimos años. Uno de los elementos clave en este panorama es el compliance, …
Las políticas de compliance son un conjunto de reglas y regulaciones que las empresas deben implementar y seguir para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables a su actividad y sector. Estas políticas incluyen procedimientos internos y externos que aseguran …
Actualmente nos encontramos frente a un fenómeno de constante expansión de diversas perspectivas normativas -hard law- que regulan cada vez más el interactuar de las empresas, esto es completamente razonable dentro de una sociedad que está en constante dinamismo y …
La Inteligencia Artificial (IA) es una de las tecnologías más disruptivas y transformadoras de la actualidad. Esta tecnología utiliza técnicas como el aprendizaje automático, el análisis de datos y el procesamiento del lenguaje natural para imitar la inteligencia humana y …
En todas partes del mundo (y muy especialmente en América Latina), escándalos de corrupción, tráfico de influencias y relaciones directas o indirectas con el crimen organizado (por mencionar algunos ejemplos), han pasado a ser prácticas habituales de los gobiernos. Estas …
EL COMPLIANCE EN LAS STARTUPS «El Compliance busca ofrecer a las Startups un marco de trabajo claro que le permita aplicar las mejores prácticas en temas de integridad y el buen gobierno corporativo.» Las startups a diferencia de las …
El surgimiento y la explosión de los activos virtuales trajo consigo una nueva forma de negociación, transferencia e inversión. La ventaja de los activos virtuales (AV), hace que los pagos pueden ser más fáciles, rápidos y menos costosos, y es también una alternativa para …