Implementar un sistema de gestión de denuncias es esencial para cualquier organización comprometida con la ética, la integridad y, principalmente, con la transparencia. Este tipo de sistema no solo cumple con las crecientes expectativas legales y normativas que enfrentan las …
La implementación de sistemas de gestión de compliance en el sector público presenta desafíos singulares, marcados por diferencias fundamentales en estructura, gobernanza, incentivos, objetivos y retos, tanto internos como externos, en comparación con el sector privado. Estas diferencias no solo …
La evolución del compliance, de una simple función de cumplimiento normativo a un papel más integral y corporativo, marca un cambio significativo que subraya su creciente importancia en el actual entorno empresarial. No obstante, la implementación efectiva de sistemas o …
Aunque ambas terminologías pueden traducirse de manera similar. En la práctica, sus funciones y alcances pueden ser distintos, dependiendo del contexto y de la legislación de cada país. El Oficial de Cumplimiento, tal como se entiende en el contexto de …
Imagínate a un capitán de barco, guiando a su tripulación a través de mares de regulaciones y leyes. Ese es el CCO. Este profesional es el estratega principal detrás de la implementación y supervisión de políticas corporativas de compliance en …
¿Qué es Buen Gobierno Corporativo? El gobierno corporativo se identifica como un conjunto de prácticas clave destinadas a fortalecer las organizaciones. Su objetivo principal es alinear los intereses del negocio con los de directores, accionistas, socios y otros stakeholders. Este …
La importancia de una adecuada debida diligencia en el ámbito empresarial es crucial para garantizar relaciones comerciales sólidas y éticas. Este concepto, más allá de ser una simple formalidad, es un pilar esencial en el compliance y la integridad corporativa. …
El Código de Conducta y el Código de Ética, aunque complementarios, son documentos distintos dentro de una organización. Ambos son fundamentales para establecer una cultura de integridad y responsabilidad, pero cada uno tiene su propósito y alcance específicos. Comprender las …
En entornos empresariales donde la volatilidad y la rápida evolución de las regulaciones son la norma, la capacidad de anticipar, comprender y mitigar los riesgos legales trasciende la necesidad básica; se convierte en una competencia estratégica clave. ISO 31022 emerge …
Consejos para destacar como Profesional de Compliance: En el dinámico mundo empresarial de hoy, el rol de un profesional de Compliance es más crucial que nunca. Estos expertos no solo garantizan que las empresas cumplan con las leyes y regulaciones, …