Programa de cumplimiento y sistema de gestión de compliance son conceptos relacionados, pero fundamentalmente distintos en alcance, enfoque y funcionalidad. Aunque ambos tienen como objetivo garantizar que una organización cumpla con las normativas legales y éticas, difieren en su nivel …
Aunque ambas terminologÃas pueden parecer equivalentes, en la práctica sus funciones y alcances varÃan dependiendo del contexto y de la legislación especÃfica de cada paÃs. El Oficial de Cumplimiento, tal como se entiende en el ámbito de la prevención del …
El programa de cumplimiento y el sistema de gestión de compliance son conceptos relacionados, pero fundamentalmente distintos en alcance, enfoque y funcionalidad. Aunque ambos tienen como objetivo garantizar que una organización cumpla con las normativas legales y éticas, difieren en …
La gestión de compliance en la cadena de suministro es una necesidad crÃtica. Las empresas no solo deben preocuparse por lo que ocurre dentro de sus estructuras, sino también por lo que sucede más allá, con sus proveedores y socios …
El tÃtulo puede parecer contradictorio al principio, pero la pregunta encierra una verdad incómoda para muchas empresas: ¿realmente tu organización está preparada para implementar un canal de denuncias? Si tu empresa tiene una cultura débil de ética y cumplimiento, un …
Los Códigos de Conducta y de Ética son pilares fundamentales en la construcción y mantenimiento de una cultura organizacional basada en la integridad y la responsabilidad. Si bien estos documentos suelen ser mencionados juntos, es vital entender que cada uno …
El compliance ha evolucionado de ser una mera herramienta regulatoria a convertirse en un componente estratégico esencial. Hoy en dÃa, las empresas que integran el compliance en su núcleo operativo no solo cumplen con las normativas, sino que también construyen …
En el ámbito de las organizaciones (con independencia de su forma jurÃdica), el compliance es esencial para garantizar la adherencia a leyes, regulaciones y normas internas. Un programa de compliance se refiere a un conjunto de actividades y polÃticas diseñadas …
¿Qué es ESG y cómo inicia? ESG, acrónimo de Environmental, Social, and Governance, es un conjunto de criterios que se utilizan para evaluar la sostenibilidad y el impacto ético de una inversión en una empresa. Estos tres pilares fundamentales son …
El papel del Compliance Officer es vital dentro de cualquier estructura organizacional. Analogamente, este rol puede ser comparado con el de un “airbag”, crucial por su función protectora en situaciones crÃticas y su capacidad preventiva. Este profesional no solo interviene …