El papel del Compliance Officer es vital dentro de cualquier estructura organizacional. Analogamente, este rol puede ser comparado con el de un “airbag”, crucial por su función protectora en situaciones críticas y su capacidad preventiva. Este profesional no solo interviene …
La protección de datos personales ha ganado una importancia creciente en el contexto global actual, reflejando un cambio significativo hacia la valorización de la privacidad personal como un derecho fundamental. Este enfoque ha sido catalizado por las sanciones substanciales impuestas …
La gestión de sistemas de compliance en empresas multinacionales presenta desafíos únicos debido a la diversidad de regulaciones y culturas en las diferentes jurisdicciones donde operan. Esta publicación ofrece algunas ideas para abordar estos desafíos y asegurar un sistema de …
Las políticas de compliance son fundamentales para asegurar que una organización opere dentro de los marcos legales y éticos establecidos. Estas políticas no solo deben estar bien documentadas, sino también ser efectivamente implementadas y revisadas periódicamente. En esta publicación, exploraremos …
El surgimiento y la explosión de los activos virtuales trajo consigo una nueva forma de negociación, transferencia e inversión. La ventaja de los activos virtuales (AV), hace que los pagos pueden ser más fáciles, rápidos y menos costosos, y es también una alternativa para …
I. Introducción a la problemática: la limitación de recursos en Compliance: La función de Compliance, con la figura del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer a la cabeza es un rol que hoy en día deviene imprescindible en cualquier …
RESUMEN: En este artículo planteamos algunas líneas de pensamiento jurídico sobre los programas de compliance en materia de libre competencia, analizando el tema no solo desde la perspectiva del mercado, sino también en torno a la Ética y el Derecho, …
INTRODUCCIÓN: Recién a partir del año 2018 en Argentina estuvo vigente la ley 27.401, de responsabilidad penal empresaria[1]. Esta norma ha sido reglamentada mediante Decreto 277/18 a través del cual, entre otras cosas, se estableció que la Oficina Anticorrupción del …
El compliance no es un tema nuevo. Recientemente ha alcanzado un nivel de difusión en el Perú debido esencialmente a la labor del legislador, quien viene promoviendo, cualquiera que sea la causa, la prevención de riesgos en el ámbito empresarial. El …