En la última década, el compliance ha dejado de ser una función de control para convertirse en un elemento estructural del gobierno corporativo. Sin embargo, este avance no ha sido homogéneo ni lineal. En muchas organizaciones, la evolución formal del …
“Neobancos y Bancos Digitales: lo que todos deberíamos saber” Por Yemiko Hamada Líder de Debida Diligencia en Alfin Banco | MBA en Transformación Digital | Especialista en PLAFT, Cumplimiento y Gestión de Riesgos. La transformación que ya vivimos Durante más …
Programa de cumplimiento y sistema de gestión de compliance son conceptos relacionados, pero fundamentalmente distintos en alcance, enfoque y funcionalidad. Aunque ambos tienen como objetivo garantizar que una organización cumpla con las normativas legales y éticas, difieren en su nivel …
Aunque ambas terminologías pueden parecer equivalentes, en la práctica sus funciones y alcances varían dependiendo del contexto y de la legislación específica de cada país. El Oficial de Cumplimiento, tal como se entiende en el ámbito de la prevención del …
El programa de cumplimiento y el sistema de gestión de compliance son conceptos relacionados, pero fundamentalmente distintos en alcance, enfoque y funcionalidad. Aunque ambos tienen como objetivo garantizar que una organización cumpla con las normativas legales y éticas, difieren en …
La gestión de compliance en la cadena de suministro es una necesidad crítica. Las empresas no solo deben preocuparse por lo que ocurre dentro de sus estructuras, sino también por lo que sucede más allá, con sus proveedores y socios …
El título puede parecer contradictorio al principio, pero la pregunta encierra una verdad incómoda para muchas empresas: ¿realmente tu organización está preparada para implementar un canal de denuncias? Si tu empresa tiene una cultura débil de ética y cumplimiento, un …
Los Códigos de Conducta y de Ética son pilares fundamentales en la construcción y mantenimiento de una cultura organizacional basada en la integridad y la responsabilidad. Si bien estos documentos suelen ser mencionados juntos, es vital entender que cada uno …
El compliance ha evolucionado de ser una mera herramienta regulatoria a convertirse en un componente estratégico esencial. Hoy en día, las empresas que integran el compliance en su núcleo operativo no solo cumplen con las normativas, sino que también construyen …
En el ámbito de las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), el compliance es esencial para garantizar la adherencia a leyes, regulaciones y normas internas. Un programa de compliance se refiere a un conjunto de actividades y políticas diseñadas …