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¿Programa de Cumplimiento o Sistema de Gestión de Compliance?

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Programa de cumplimiento y sistema de gestión de compliance son conceptos relacionados, pero fundamentalmente distintos en alcance, enfoque y funcionalidad. Aunque ambos tienen como objetivo garantizar que una organización cumpla con las normativas legales y éticas, difieren en su nivel …

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Diferencias entre el oficial de cumplimiento y el compliance officer

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Aunque ambas terminologías pueden parecer equivalentes, en la práctica sus funciones y alcances varían dependiendo del contexto y de la legislación específica de cada país. El Oficial de Cumplimiento, tal como se entiende en el ámbito de la prevención del …

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Diferencias entre Programas de Cumplimiento Sistemas de Gestión de Compliance

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El programa de cumplimiento y el sistema de gestión de compliance son conceptos relacionados, pero fundamentalmente distintos en alcance, enfoque y funcionalidad. Aunque ambos tienen como objetivo garantizar que una organización cumpla con las normativas legales y éticas, difieren en …

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Cómo Asegurar un Compliance Eficaz en la Cadena de Suministro: Gestión de Terceros y Mitigación de Riesgos

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La gestión de compliance en la cadena de suministro es una necesidad crítica. Las empresas no solo deben preocuparse por lo que ocurre dentro de sus estructuras, sino también por lo que sucede más allá, con sus proveedores y socios …

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¿Por qué no deberías implementar un canal de denuncias?

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El título puede parecer contradictorio al principio, pero la pregunta encierra una verdad incómoda para muchas empresas: ¿realmente tu organización está preparada para implementar un canal de denuncias? Si tu empresa tiene una cultura débil de ética y cumplimiento, un …

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¿Es lo mismo un Código de Ética que un Código de Conducta?

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Los Códigos de Conducta y de Ética son pilares fundamentales en la construcción y mantenimiento de una cultura organizacional basada en la integridad y la responsabilidad. Si bien estos documentos suelen ser mencionados juntos, es vital entender que cada uno …

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Cómo generar ventajas competitivas y aportar valor a través del compliance

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El compliance ha evolucionado de ser una mera herramienta regulatoria a convertirse en un componente estratégico esencial. Hoy en día, las empresas que integran el compliance en su núcleo operativo no solo cumplen con las normativas, sino que también construyen …

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Diferencias entre Programas de Compliance y Sistemas de Gestión de Compliance

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En el ámbito de las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), el compliance es esencial para garantizar la adherencia a leyes, regulaciones y normas internas. Un programa de compliance se refiere a un conjunto de actividades y políticas diseñadas …

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¿Qué es ESG y cómo inicia?

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¿Qué es ESG y cómo inicia? ESG, acrónimo de Environmental, Social, and Governance, es un conjunto de criterios que se utilizan para evaluar la sostenibilidad y el impacto ético de una inversión en una empresa. Estos tres pilares fundamentales son …

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Rol Multifacético del Compliance Officer

  • Categorías Artículos, Publicaciones

El papel del Compliance Officer es vital dentro de cualquier estructura organizacional. Analogamente, este rol puede ser comparado con el de un “airbag”, crucial por su función protectora en situaciones críticas y su capacidad preventiva. Este profesional no solo interviene …

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