Debida Diligencia para la Prevención del Lavado de Activos: Enfoque en el KYC (Conoce a Tu Cliente) La debida diligencia, en particular en el marco del KYC (Conoce a Tu Cliente), es un pilar fundamental para asegurar la integridad financiera …
¿Qué son los factores ESG?: Los factores ESG, que se refieren a las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, han emergido como pilares esenciales en la evaluación y gestión de las empresas. Estos factores no solo representan una medida de …
En un contexto donde cada decisión empresarial se encuentra bajo el microscopio del escrutinio público y donde la lealtad del cliente se gana tanto por la calidad del producto como por la integridad de la marca, surge una nueva perspectiva: …
¿Qué es una investigación interna? Una investigación interna es un procedimiento sistemático y estructurado que lleva a cabo una organización con el objetivo de examinar y esclarecer situaciones o conductas que podrían ser contraproducentes o incluso ilegales dentro de la …
¿Cómo Implementar ISO 37001?: La implementación de ”ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno” es esencial para las organizaciones que buscan establecer un sistema robusto y efectivo contra el soborno. Este estándar internacional proporciona un marco que ayuda a las empresas …
ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno La integridad y la transparencia son pilares fundamentales para cualquier organización que busque crecer y mantenerse en el mercado. En este contexto, la norma ISO 37001 emerge como una herramienta esencial para combatir el …
¿Qué es ESG y cómo inicia? ESG se refiere a las siglas de Environmental, Social and Governance. Estos tres pilares fundamentales representan un conjunto de criterios que se utilizan para evaluar el impacto y la sostenibilidad de una inversión en …
Las organizaciones se enfrentan a un entorno regulatorio en constante evolución, donde un paso en falso puede tener consecuencias significativas tanto en términos financieros como reputacionales. En este contexto, la debida diligencia emerge no solo como una obligación, sino como …
Para las organizaciones que operan en mercados volátiles y regulaciones en constante evolución, la capacidad de anticipar, comprender y mitigar los riesgos legales es más que una necesidad: es una competencia estratégica. La ISO 31022 emerge como una respuesta a …
Estándares Internacional en Materia de de Compliance: La necesidad de adherirse a regulaciones y estándares tanto nacionales como internacionales ha llevado a una evolución significativa en cómo se abordan los modelos de compliance. En este contexto, los estándares internacionales han …