En el contexto empresarial actual, la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se ha vuelto cada vez más importante para garantizar la integridad financiera de las empresas. Para cumplir con las regulaciones internacionales, es fundamental que …
La gestión de riesgos, la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa constituyen tres pilares fundamentales que han cobrado notoriedad en el escenario corporativo contemporáneo. Entre estos elementos se destaca el compliance, un término que, a pesar de su usual …
Las polÃticas de compliance son un conjunto de reglas y regulaciones que las empresas deben implementar y seguir para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables a su actividad y sector. Estas polÃticas incluyen procedimientos internos y externos que aseguran …
Gestión de Riesgos Penales: Actualmente nos encontramos frente a un fenómeno de constante expansión de diversas perspectivas normativas -hard law- que regulan cada vez más el interactuar de las empresas, esto es completamente razonable dentro de una sociedad que está …
La Inteligencia Artificial (IA) es una de las tecnologÃas más disruptivas y transformadoras de la actualidad. Esta tecnologÃa utiliza técnicas como el aprendizaje automático, el análisis de datos y el procesamiento del lenguaje natural para imitar la inteligencia humana y …
En todas partes del mundo (y muy especialmente en América Latina), escándalos de corrupción, tráfico de influencias y relaciones directas o indirectas con el crimen organizado (por mencionar algunos ejemplos), han pasado a ser prácticas habituales de los gobiernos. Estas …
EL COMPLIANCE EN LAS STARTUPS  «El Compliance busca ofrecer a las Startups un marco de trabajo claro que le permita aplicar las mejores prácticas en temas de integridad y el buen gobierno corporativo.» Las startups a diferencia de las …
Término: Investigaciones Internas ¿Qué es una Investigación Interna? Una Investigación Interna es un proceso sistemático llevado a cabo por una organización para examinar y esclarecer situaciones o conductas que podrÃan ser contraproducentes o incluso ilegales dentro de la entidad. Estas …
Término: Protección de Datos Personales ¿Qué es la Protección de Datos Personales? La Protección de Datos Personales es un área del derecho y de la práctica de compliance que se ocupa de la gestión y la seguridad de los datos …
Término: Gestión de Riesgos de Compliance ¿Qué es la Gestión de Riesgos de Compliance? La Gestión de Riesgos de Compliance es un enfoque sistemático y estructurado para identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos asociados con el incumplimiento de leyes, …